证券代码：300895      证券简称：铜牛信息      公告编号：2024-111



               北京铜牛信息科技股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日通过电子邮件等方式送达

至各位董事。

    2、本次会议于 2023 年 11 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召

开，现场会议会址为公司第七会议室。

    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，授权

委托出席的董事 1 名，以通讯方式出席的董事 2 名。

    4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管

理人员列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案 并

形成决议：

（一）审议通过《关于设立董事会合规管理委员会及其人员组成的议
案》

    为进一步提升公司董事会决策科学化、规范化水平，增强董事会

运作的规范性和有效性，防范重大决策风险，提高公司治理水平，公

司拟新设董事会专门委员会——合规管理委员会，人员组成为：赵宏

晔、贾晓彬、高鸿波，赵宏晔为主任委员。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于制定并颁行公司制度的议案》

    公司董事会新设合规管理委员会，现就合规管理委员会的工作范

围、机制等事项制定《合规管理委员会工作细则》。

    同时，为进一步深化企业人事制度改革，探索建立市场化选人用

人机制，激发企业领导人员创新活力和创业动力，根据《北京时尚控

股有限责任公司企业选聘职业经理人工作办法（试行）》（京时尚党发

〔2020〕38 号），参照上市公司治理规范和市场化运营管理模式，结

合工作实际，公司制定了《职业经理人选聘和管理工作办法》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

    经董事会提名委员会审核通过，拟聘任许萌先生担任公司总法律

顾问，任期至公司第五届董事会届满时止。

    本议案已经提名委员会审议通过。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

    因工作调整原因，刘鹏秀女士不再担任公司财务总监职务。根据

《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会

提名委员会、审计委员会审核通过，拟聘任董丽丽女士担任公司财务

总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届

满之日止。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

    （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十四次会

议决议；

    （二）北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会 2024 年第六

次会议决议；

    （三）北京铜牛信息科技股份有限公司提名委员会 2024 年第二

次会议决议。




    特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司

                 董 事     会

           2024 年 11 月 29 日