证券代码：300895        证券简称：铜牛信息    公告编号：2024-109



                北京铜牛信息科技股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示

   1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

    1、召开时间：2024 年 11 月 29 日

    2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会

议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    4、召集人：董事会

    5、主持人：董事长顾伟达先生

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市

公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

   (1)股东总体出席情况
   参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共

228 人，代表有表决权的公司股份数合计为 74,506,537 股，占公司

有表决权股份总数的 52.9163%。

   出席本次会议的中小股东及代理人共 222 人，代表有表决权的公

司股份数 618,695 股，占公司有表决权股份总数的 0.4394%。

   (2)股东现场出席情况

   参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共 6 人，代表有表决

权的公司股份数合计为 73,887,842 股，占公司有表决权股份总数的

52.4769%。

   现场出席本次会议的中小股东及代理人共 0 人，代表有表决权的

公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

   (3)股东网络投票情况

   通过网络投票表决的股东及代理人共 222 人，代表有表决权的公

司 股份数合计为 618,695 股，占公司有表决权股份总数的 0.4394%。

   通过网络投票表决的中小股东及代理人共 222 人，代表有表决权

的 公司股份数合计为 618,695 股，占公司有表决权股份总数的

0.4394%。

   (4)公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视

频会议的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以

下议案进行了表决:
   （一）审议通过了《关于修订＜公司章程＞并授权办理工商变更

登记的议案》

   表决情况:同意 74,466,140 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数 99.9458%；反对 21,026 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 0.0282%；弃权 19,371 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0260%。

   其中，中小股东表决情况:同意 578,298 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 93.4706%;反对 21,026 股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的 3.3984%;弃权 19,371 股，占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1309%。

（二）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

   表决情况:同意 74,467,321 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 99.9474%；反对 23,076 股，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 0.0310%；弃权 16,140 股，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的 0.0217%。

    其中，中小股东表决情况:同意 579,479 股，占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 93.6615%;反对 23,076 股，占出席会

议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.7298%;弃权 16,140 股，占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6087%。

四、律师见证情况

   (1)律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

   (2)见证律师姓名:陈烁、李娜
   (3)结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及

出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结

果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过

的决议均合法有效。

五、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会

决议；

（二）北京海润天睿律师事务所关于北京铜牛信息科技股份有限公

司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。




                                北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                   董 事     会

                                             2024 年 11 月 29 日