证券代码：300895      证券简称：铜牛信息     公告编号：2024-113



             北京铜牛信息科技股份有限公司
              关于变更公司财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）原财务总

监刘鹏秀女士因工作调整，不再担任公司财务总监职务，仍在公司担

任其他职务。刘鹏秀女士的原定任期至公司第五届董事会届满之日

止。截至本公告披露日，刘鹏秀女士未持有公司股份，亦不存在应当

履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘鹏秀女士在任职期间为公

司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

    公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议，审

议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员

会、审计委员会资格审核，董事会同意聘任董丽丽女士（简历附后）

担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届

董事会任期届满之日止。

    特此公告。

                                 北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                  董 事     会

                                            2024 年 11 月 29 日
附件：公司财务总监简历

    董丽丽女士，生于 1980 年，会计学学士，高级会计师、美国

注册管理会计师（CMA）。历任金蝶软件北京分公司财务主管、欣

博通公司（能科科技）财务经理、好当家集团北京分公司财务总

监。2013 年 7 月加入我爱我家集团，历任加盟业务财务负责人、

新房业务财务负责人、集团控股财务管理中心平台管理部财务负

责人，2023 年 3 月至 2023 年 11 月担任我爱我家控股集团股份有

限公司财务负责人；2023 年 11 月至 2024 年 11 月，担任北京京

尚唯莱文化发展有限公司总会计师。现任北京铜牛信息科技股份

有限公司财务总监。

    截至本公告披露日，董丽丽女士未持有本公司股票，与持有

公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系。董丽丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失

信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所

及《公司章程》的有关规定。