证券代码：300895      证券简称：铜牛信息      公告编号：2024-116



               北京铜牛信息科技股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2024 年 12 月 24 日通过电子邮件等方式送达

至各位董事。

    2、本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召

开，现场会议会址为公司第七会议室。

    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通

讯方式出席的董事 3 名。

    4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管

理人员列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形

成决议：

（一）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司职业经理人的议案》

    根据公司《职业经理人选聘和管理工作办法》，公司拟聘任总经

理高鸿波先生，副总经理李超成先生，副总经理樊红涛先生，副总经

理、董事会秘书刘毅先生，总法律顾问许萌先生为公司职业经理人。

本次选聘的职业经理人均为公司现任高级管理人员，任期自本次董事

会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

    本议案已经董事会提名委员会审议通过。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经董事会提名委员会审核通过，拟聘任张若菡女士担任公司副总

经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届

满之日止。

    本议案已经董事会提名委员会审议通过。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

   表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

   （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十五次会

议决议；

   （二）北京铜牛信息科技股份有限公司提名委员会 2024 年第三

次会议决议。




   特此公告。




                              北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                董 事     会

                                          2024 年 12 月 30 日