证券代码：300902           证券简称：国安达             公告编号：2024-071



                      国安达股份有限公司
           第四届监事会第二十次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议（以
下简称“会议”或“本次会议”）通知已于 2024 年 12 月 19 日以专人送达、电
子邮件、钉钉、微信等方式送达公司各位监事。本次会议经全体监事的同意，豁
免会议通知的时间要求。本次会议于 2024 年 12 月 20 日 14:00 在公司会议室以
现场的方式召开。会议由监事会主席黄文聪先生召集并主持，应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》有关的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保
和反担保的议案》。
    经审议，监事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并由关联
人控股股东洪伟艺先生提供担保和反担保暨关联交易事项，是基于公司及子公司
经营发展的正常需要，不存在利益输送和损害公司及股东尤其是中小股东利益的
情形。不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。同意
公司及子公司本次申请综合授信额度及担保事项。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保的公告》。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件

（一）公司第四届监事会第二十次会议决议。


特此公告。
                                           国安达股份有限公司监事会
                                                  2024 年 12 月 21 日