证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-001
银川威力传动技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
特别提示:
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年01月02日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2024年01月02日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年01月02日
（星期二）9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长因工作安排无法现场出席，经半数以上董事共同推
举，本次股东大会由董事甘倍仪女士主持。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，
决定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规
和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份50,950,972股，占公司有表决权
股份总数的70.3906%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份50,400,000股，
占 公 司有 表决 权股 份总 数的 69.6294%； 通 过网 络投 票的 股东 3人 ，代 表股 份
550,972股，占公司有表决权股份总数的0.7612%。
（2）中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份550,972股，占公司有表决
权股份总数的0.7612%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东3人，代表股份
550,972股，占公司有表决权股份总数的0.7612%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决
方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意50,945,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意545,972股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.0925％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9075％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意50,945,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意545,972股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.0925％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9075％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意50,945,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意545,972股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.0925％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9075％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意50,945,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意545,972股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.0925％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9075％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意50,945,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意545,972股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.0925％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9075％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计
的议案》
表决结果：同意50,945,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意545,972股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.0925％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9075％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于2024年对全资子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意50,945,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意545,972股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.0925％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9075％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意50,945,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意545,972股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.0925％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9075％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
表决结果：同意50,945,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意545,972股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.0925％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9075％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所车千里律师、张博钦律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合
《证券法》《公司法》《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会的人
员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于银川威力传动技术股份有限公司2024年第一
次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
银川威力传动技术股份有限公司
董事会
2024年01月03日
