证券代码：300904            证券简称：威力传动          编号：2024-003



              银川威力传动技术股份有限公司
            关于首次公开发行网下配售限售股
                    上市流通的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    特别提示：
    1、本次解除限售的股份为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公
司”或“威力传动”）首次公开发行网下配售限售股份；
    2、本次解除限售股东户数共计 4,022 户，解除限售股份的数量为 933,890 股，
占公司总股本的 1.29%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月；
    3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（星期一）。
    一、首次公开发行网下配售股份概况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意银川威力传动技术股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,096,000 股，并于 2023 年 8 月 9 日在
深圳证券交易所创业板上市。
    公司首次公开发行前总股本 54,287,232 股，首次公开发行股票完成后，公
司总股本为 72,383,232 股，其中无限售条件的股票数量为 17,162,110 股，占发行
后总股本的比例为 23.71%；有限售条件的股票数量为 55,221,122 股，占发行后
总股本的比例为 76.29%。
    本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量
共计 933,890 股，占发行后总股本的比例为 1.29%，限售期为自公司首次公开发
行股票并上市之日 6 个月。该部分限售股将于 2024 年 2 月 19 日锁定期满并上市
流通。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下发行限售股份，自公司首次
公开发行股票限售股形成至今，公司股本未发生因股份增发、回购注销、派发
股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。
    三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行
部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取
整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售
对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易
之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所
上市交易之日起开始计算。对应的网下限售股份数量为 933,890 股，占网下发行
总量的 10.02%，占发行后总股本比例为 1.29%。
    除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截
至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述
承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司
对上述股东不存在违规担保。
    四、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（星期一）。
    2、本次解除限售股份的数量为 933,890 股，占发行后总股本的比例为 1.29%。
    3、本次解除限售股东户数共计 4,022 户。
    4、本次申请解除限售股份数量的具体情况如下：
  限售股类型      限售股股份数量（股）       占总股份比例   本次解除限售股数量（股）

首次公开发行网                    933,890           1.29%                     933,890
  下配售限售股
   注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，
无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人
员且离职未满半年。

    五、本次解除限售前后股本结构变动情况
                           本次变动前                             本次变动后
                                               本次变动
    股份性质         股份数量                               股份数量
                                     比例%       （股）                     比例%
                       （股）                                 （股）
 一、限售条件流
                     55,221,122        76.29   -933,890     54,287,232        75.00
 通股/非流通
 其中：首发后限
                      933,890       1.29   -933,890             -            -
 售
 首发前限售        54,287,232      75.00          -    54,287,232        75.00
 二、无限售条件
                   17,162,110      23.71   +933,890    18,096,000        25.00
 流通股
 三、总股本        72,383,232     100.00          -    72,383,232       100.00
   注：本次解除限售后的股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最
终办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

    六、保荐机构的核查意见
    截至本核查意见出具日，保荐人认为：公司本次申请上市流通的网下配售
限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定；公司本次申请上市流通的网下配
售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；公司对本次限售股份上市流
通的信息披露真实、准确、完整。
    综上，保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。
    七、备查文件
    1、限售股份上市流通申请书；
    2、限售股份上市流通申请表；
    3、股本结构表和限售股份明细表；
    4、中信建投证券股份有限公司关于银川威力传动技术股份有限公司首次公
开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见；
    5、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                               银川威力传动技术股份有限公司
                                                                        董事会
                                                               2024 年 2 月 6 日