证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-041
债券代码：123235 债券简称：亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间：2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
2、 召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司会议室
3、 召开方式：现场表决结合网络投票
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：公司董事长孙伟勇先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代
表 有 表 决 权 的 公 司 股份 数合 计为 64,682,620 股 ， 占 公司 有表 决 权股份总数
106,748,850 股的 60.5933%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 64,666,720 股，占公司有表决权股份总数 106,748,850 股的
60.5784%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为
15,900 股，占公司有表决权股份总数 106,748,850 股的 0.0149%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 2
人，代表有表决权的公司股份数合计为 15,900 股，占公司有表决权股份总数
106,748,850 股的 0.0149%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的
公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 106,748,850 股的 0.0000%；通过网络
投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 15,900 股，占公司有表
决权股份总数 106,748,850 股的 0.0149%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
（一）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 64,682,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 64,682,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 64,682,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 64,682,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
表决情况：同意 64,682,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 64,682,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 64,682,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 64,682,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 64,669,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9790％；反对 13,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0210％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 14.4654％；反对 13,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
85.5346％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：张诚、林文斌
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江亿田智能厨电股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江亿田智能厨电股份有限公司2023
年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日
