证券代码：300923    证券简称：研奥股份   公告编号：2024-043


                   研奥电气股份有限公司
         2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    3.股东大会的主持人：董事长李彪先生
    4.会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已经 2024
年 10 月 23 日研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十一次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    5.会议召开的日期、时间
    （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一） 下午
14:50
    （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15
-15:00。
    6.会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权；
    （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方
式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
    7.股权登记日：2024 年 11 月 6 日（星期三）
    8.会议出席情况：
    （1）会议出席整体情况：通过现场和网络投票的股东 83
人，代表股份 43,698,000 股，占公司有表决权股份总数的（扣
除回购股份数量后，下同）55.9513％。其中：通过现场投票的
股东 10 人，代表股份 43,376,900 股，占公司有表决权股份总数
的 55.5402％。通过网络投票的股东 73 人，代表股份 321,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.4111％。
    （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中
小股东 76 人，代表股份 571,000 股，占公司有表决权股份总数
的 0.7311％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份
249,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3200％。通过网络投
票的中小股东 73 人，代表股份 321,100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4111％。
    （3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括：公司董事、
监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    9.会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号
公司会议室。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议
案进行表决，形成如下决议：
    审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    表决结果：同意 43,573,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.7139％；反对 116,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2673％；弃权 8,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0188％。
    中小股东表决情况：同意 446,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 78.1086％；反对 116,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4553％；弃
权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.4361％。
    该议案为普通议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有表决权的过半数通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（深圳）律师事务所梁俊杰律师、徐丽丽律师对
本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以
及表决程序等事宜，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会
决议合法有效。
    四、备查文件
    1.2024 年第二次临时股东大会决议；
    2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于研奥电气股份有限公
司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                             研奥电气股份有限公司董事会
                                        2024 年 11 月 11 日