北京市天元律师事务所
               关于安徽华骐环保科技股份有限公司
              2024 年第二次临时股东会的法律意见

                                                      京天股字（2024）第 500 号


致：安徽华骐环保科技股份有限公司

   安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东
会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中
现场会议于 2024 年 9 月 18 日在安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路 271 号 1 栋
华骐大厦安徽华骐环保科技股份有限公司八楼会议室召开。北京市天元律师事务所
（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会，并根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《上市公司股
东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《安徽华骐环保科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出
席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律
意见。

    为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《安徽华骐环保科
技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》《安徽华骐环保科技股份有限
公司第五届监事会第四次会议决议公告》《安徽华骐环保科技股份有限公司关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《召开股东大会通知》）以及本
所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格。
本所律师现场参与本次股东会，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议
案表决票的监票计票工作。

    本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
责任。

    本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法
对出具的法律意见承担责任。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：

    一、本次股东会的召集、召开程序

    公司第五届董事会于 2024 年 8 月 28 日召开第四次会议做出决议召集本次股
东会，并于 2024 年 8 月 30 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票
方式和出席会议对象等内容。

    公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场
会议于 2024 年 9 月 18 日 14:30 在安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路 271 号 1
栋华骐大厦安徽华骐环保科技股份有限公司八楼会议室召开，由公司董事长王健先
生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深圳证券交易所网络
投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会
召开当日的 9:15-15:00。

    本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定。

    二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

    （一）出席本次股东会的人员资格
    出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 35 人，共
计持有公司有表决权股份 43,183,632 股，占公司股份总数的 32.6820%，其中：

    1．根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 13 人，共计持有公司有表决权股份 40,453,152 股，
占公司股份总数的 30.6155%。

    2．根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投
票的股东共计 22 人，共计持有公司有表决权股份 2,730,480 股，占公司股份总数的
2.0665%。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或
股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）26 人，代
表公司有表决权股份数 6,450,976 股，占公司股份总数的 4.8822%。

    除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席
了会议，公司高级管理人员列席了会议。

    （二）本次股东会的召集人

    本次股东会的召集人为公司董事会。

    网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

    经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。

    三、本次股东会的表决程序、表决结果

    经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

    本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

    本次股东会所审议事项的现场表决投票，由监事、股东代表及本所律师共同进
行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供
的投票统计结果为准。

    经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

    （一）《关于修订<公司章程>的议案》

    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。

    表决情况：同意 43,139,852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8986%；反对 40,360 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0935%；弃
权 3,420 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0079%。

    表决结果：通过。

    本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、结论意见

    综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

    （本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于安徽华骐环保科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会的法律意见》之签署页）




北京市天元律师事务所（盖章）


负责人： _______________


             朱小辉




                                     经办律师（签字）： ______________
                                                           谢发友




                                                       ______________
                                                           王    炀


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