证券代码：300929              证券简称：华骐环保         公告编号：2024-067


                安徽华骐环保科技股份有限公司

               第五届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次        会        议          通       知        于         2024          年
10月18日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会议于2024 年 10 月 23 日
上午10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议由董事长王健先生
主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中 1 人以通讯方式表决，公
司监事和高级管理人员列席了会议。

     本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华
骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

     公司董事认真审议了公司 2024 年第三季度报告，认为公司第三季度报告的
内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度经营情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     本议案经公司   第   五     届   董事会审计委员会   第   五   次   会   议
审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）             的
《2024 年第三季度报告》。

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     （二）审议通过《关于与安徽工业大学签署合作协议暨关联交易的议案》

     经与会董事审议，同意公司与安徽工业大学签署合作协议暨关联交易事项，
公                  司              与安徽工业大学共同建立联合实验室，开展
“      水制氢与氢能合成绿色能源的绿色减碳工艺及智能化示范性装备          ”
相关的基础研究，前瞻性技术和关键共性技术研究，并进行产学研合作。

     本议案经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构
国元证券股份有限公司出具了专项核查意见。

     具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与
安徽工业大学签署合作协议暨关联交易的公告》。

     表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事何义先生回避表决。

     三、备查文件

     1、第五届董事会第五次会议决议；

     2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；

     3、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。

     特此公告。

                                             安徽华骐环保科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2024 年 10 月 24 日