证券代码：300930             证券简称：屹通新材              公告编号：2024-052



                     杭州屹通新材料股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开的
第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现
将相关情况公告如下：

    一、修订原因

    根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2023
年修订）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司经营的实际情
况，对《公司章程》的相关内容予以修订，变更部分条款内容。

    二、《公司章程》修订情况

           《公司章程》原条文                      《公司章程》修订后的条文

    第一百三十四条   公司设总经理 1 名，由      第一百三十四条      公司设总经理 1 名，
董事会聘任或解聘。                           由董事会聘任或解聘。

    公司设副总经理若干名、财务总监一名、        公司设副总经理四名、财务总监一名、
董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。         董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。
    公司总经理、副总经理、财务总监、董事        公司总经理、副总经理、财务总监、董
会秘书为公司高级管理人员。                   事会秘书为公司高级管理人员。


    除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司章程。
    本次修订《公司章程》部分内容的事项，已经公司第二届董事会第十九次会

议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。同时，公司董事会
提请股东大会授权公司董事会授权公司法定代表人或其授权人，办理修订《公司
章程》相关条款的备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登
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记的情况为准。

   三、备查文件

   1、《杭州屹通新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
   特此公告。




                                          杭州屹通新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024年11月11日




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