证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-057
杭州屹通新材料股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集和召开
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2024年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月28日9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会
议室
3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长汪志荣先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共57人，代表公司有表决权
的股份75,088,100股，占公司股份总数的75.0881%。其中：通过现场投票的股东
及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份74,782,500股，占公司股份
1
总数的74.7825%；通过网络投票的股东54人，代表公司有表决权的股份305,600
股，占公司股份总数的0.3056%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共55人，代表公司有表
决权的股份4,588,100股，占公司股份总数的4.5881%。其中：通过现场投票的中
小股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的公司股份4,282,500股，
占公司股份总数的4.2825%；通过网络投票的中小股东54人，代表公司有表决权
的股份305,600股，占公司股份总数的0.3056%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会
议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案1.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案》
本议案采用累积投票制投票表决。
总表决情况：
1.01《选举汪志荣先生为第三届董事会非独立董事》
表决结果：
同意：74,782,549股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5931%，
本议案通过。
1.02《选举汪志春先生为第三届董事会非独立董事》
表决结果：
同意：74,782,544股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5931%，
本议案通过。
1.03《选举陈瑶女士为第三届董事会非独立董事》
表决结果：
同意：74,782,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5931%，
本议案通过。
2
1.04《选举李辉先生为第三届董事会非独立董事》
表决结果：
同意：74,782,544股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5931%，
本议案通过。
中小股东总表决情况：
1.01《选举汪志荣先生为第三届董事会非独立董事》
同意4,282,549股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
93.3404%。
1.02《选举汪志春先生为第三届董事会非独立董事》
同意4,282,544股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
93.3402%。
1.03《选举陈瑶女士为第三届董事会非独立董事》
同意4,282,543股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
93.3402%。
1.04《选举李辉先生为第三届董事会非独立董事》
同意4,282,544股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
93.3402%。
汪志荣先生、汪志春先生、陈瑶女士、李辉先生当选第三届董事会非独立董
事。
议案2.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。
总表决情况：
2.01《选举黄列群先生为第三届董事会独立董事》
表决结果：
同意：74,782,515股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5930%，
本议案通过。
2.02《选举倪勇先生为第三届董事会独立董事》
表决结果：
同意：74,782,508股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5930%，
3
本议案通过。
2.03《选举周善平先生为第三届董事会独立董事》
表决结果：
同意：74,782,509股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5930%，
本议案通过。
中小股东总表决情况：
2.01《选举黄列群先生为第三届董事会独立董事》
同意4,282,515股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
93.3396%。
2.02《选举倪勇先生为第三届董事会独立董事》
同意4,282,508股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
93.3395%。
2.03《选举周善平先生为第三届董事会独立董事》
同意4,282,509股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
93.3395%。
黄列群先生、倪勇先生、周善平先生当选第三届董事会独立董事。
议案3.00《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。
总表决情况：
3.01《选举王立清先生为第三届监事会非职工代表监事》
表决结果：
同意：74,782,511股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5930%，
本议案通过。
3.02《选举柴俊卫先生为第三届监事会非职工代表监事》
表决结果：
同意：74,782,510股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5930%，
本议案通过。
中小股东总表决情况：
4
3.01《选举王立清先生为第三届监事会非职工代表监事》
同意4,282,511股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
93.3395%。
3.02《选举柴俊卫先生为第三届监事会非职工代表监事》
同意4,282,510股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
93.3395%。
王立清先生、柴俊卫先生当选第三届监事会非职工代表监事。
议案4.00《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意75,062,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9659%；反对19,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0253%；
弃权6,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,562,500股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的99.4420%；反对19,000股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4141%；弃权6,600股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1439%。
本议案以特别决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：李青、朱憬
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次
股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等，均符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州屹通新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于杭州屹通新材料股份有限公司2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
5
杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2024年11月28日
6
