上海市锦天城（北京）律师事务所                                      法律意见书




                   上海市锦天城（北京）律师事务所

                   关于北京盈建科软件股份有限公司

                      2024 年第一次临时股东大会的

                                 法律意见书




         地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层

         电话：（8610）8523-0688          传真：（8610）8523-0699

         邮编：100738




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                          上海市锦天城（北京）律师事务所

                          关于北京盈建科软件股份有限公司

                            2024 年第一次临时股东大会的

                                    法律意见书




致：北京盈建科软件股份有限公司

     上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受北京盈建科软件
股份有限公司（以下简称“公司”或“盈建科”）的委托，就公司召开 2024 年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规章
及规范性文件以及《北京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

     本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的
文件一同公告，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：


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     一、本次股东大会的召集、召开程序

     经核查，本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。公司第四届董事会已
于 2024 年 2 月 27 日通过指定信息披露媒体公告了《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知公告》。该通知中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审
议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

     本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现
场会议于 2024 年 3 月 14 日下午 15:00 在北京市北三环东路 36 号环球贸易中心
C 座 18 层公司会议室召开，公司董事长陈岱林主持，完成了全部会议议程。本
次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次股东大
会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。会议召开的时间、地点与会议
通知所列内容一致。

     本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》《公司章程》及《股东大会议
事规则》的规定。




     二、本次股东大会的召集人、出席人员资格

     （一）本次股东大会的召集人

     本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。董事会作为本次股东大会会议
的召集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

     （二）出席本次股东大会的人员资格

     出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 15 人，
共计持有公司有表决权股份 4,082.5268 万股，占公司股份总数 51.3974%，其中：

     1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
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东及股东代表（含股东代理人）共计 11 人，共计持有公司有表决权股份 2,554.27
万股，占公司股份总数 32.1572％。

     2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 1,528.2568 万股，占公司股
份总数的 19.2401%。

     除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司董事、监
事、高级管理人员及本所律师。

     本所律师认为，本次股东大会召集人、出席人员的资格符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有
关规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效。




     三、本次股东大会的表决程序及表决结果

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交
易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本
次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所律师见证，本
次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的议案。现场投票部分
由当场推选 2 名股东代表、1 名监事代表和本所律师按照《公司法》《上市公司
股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定进行监票、验票和
计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会各项议案的表决
结果如下：

     （一）《关于修订<公司章程>的议案》

     表决结果：同意 4,082.5268 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的 100％；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络
投票）的 0.00％；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的 0.00％。
     该议案属于特别决议事项，已由占本次股东大会有效表决权三分之二以上通
过，该项议案审议通过。


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     （二）《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

     具体表决结果分别为：

       1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

     表决结果：同意 4,082.5268 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的 100％；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络
投票）的 0.00％；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的 0.00％。
     该议案属于特别决议事项，已由占本次股东大会有效表决权三分之二以上通
过，该项议案审议通过。

       2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

     表决结果：同意 4,082.5268 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的 100％；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络
投票）的 0.00％；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的 0.00％。
     该项议案审议通过。

       3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

     表决结果：同意 4,082.5268 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的 100％；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络
投票）的 0.00％；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的 0.00％。
     该项议案审议通过。

       4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

     表决结果：同意 4,082.5268 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的 100％；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络
投票）的 0.00％；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的 0.00％。
     该项议案审议通过。

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       5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

     表决结果：同意 4,082.5268 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的 100％；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络
投票）的 0.00％；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的 0.00％。
     该项议案审议通过。

    （三）《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

     表决结果：同意 4,082.5268 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的 100％；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络
投票）的 0.00％；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的 0.00％。
     该项议案审议通过。

    （四）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

     表决结果：同意 4,082.5268 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的 100％；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络
投票）的 0.00％；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的 0.00％。
     该项议案审议通过。

    （五）《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

     表决结果：同意 4,082.5268 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的 100％；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络
投票）的 0.00％；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的 0.00％。
     该项议案审议通过。

     本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市
股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果
合法有效。


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     四、结论意见

     本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》《股东
大会议事规则》的有关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

     本法律意见书正本一式叁份，每份均具有同等法律效力。

                                 （以下无正文）




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（此页无正文，系《上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京盈建科软件股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




 上海市锦天城（北京）律师事务所        经办律师：


                                                          卢颖




 负责人：                              经办律师：


                    张月明                                王馨琰




                                                     年      月          日




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