证券代码：300935             证券简称：盈建科            公告编号：2024-011


                    北京盈建科软件股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开情况

    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 3 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
    2、会议召开地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会
议室
    3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定。

       二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 40,825,268 股，占公司有表决
权股份总数的 51.3974%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 25,542,700
股，占公司有表决权股份总数的 32.1572%。通过网络投票的股东 4 人，代表股
份 15,282,568 股，占公司有表决权股份总数的 19.2401%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 3,099,852 股，占公司有表
决权股份总数的 3.9026%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份
3,099,852 股，占公司有表决权股份总数的 3.9026%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具
体表决结果如下：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 40,825,268 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 3,099,852 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    该提案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。

    2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
    2.01 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 40,825,268 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 3,099,852 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    该提案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    2.02 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决情况：同意 40,825,268 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 3,099,852 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    2.03 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决情况：同意 40,825,268 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 3,099,852 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    2.04 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决情况：同意 40,825,268 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 3,099,852 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    2.05 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决情况：同意 40,825,268 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 3,099,852 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    3、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
    表决情况：同意 40,825,268 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 3,099,852 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 40,825,268 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 3,099,852 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    5、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决情况：同意 40,825,268 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 3,099,852 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城（北京）律师事务所卢颖律师、王馨琰律师到会见证本次股东
大会，并出具了法律意见，认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公
司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会的召集人和出席会议
人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、2024 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京盈建科软件股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                      北京盈建科软件股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 14 日