证券代码：300938         证券简称：信测标准       公告编号：2024-017
债券代码：123231         债券简称：信测转债


               深圳信测标准技术服务股份有限公司
                   关于回购公司股份方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”
）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称“本次回
购”），具体情况如下：

    1、回购股份的种类：人民币普通股（A股）；

    2、回购股份的用途：用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

    3、回购股份的方式：集中竞价交易方式；

    4、回购股份的价格：不超过人民币48元/股（含）。回购价格不超过董事
会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；

    5、回购股份的资金总额：不低于人民币10,000万元（含），不超过20,000
万元（含）；

    6、回购数量：按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数
量约为208.3333万股，约占公司总股本的1.83%；按回购金额上限、回购价格上
限测算，预计可回购股份数量约为416.6666万股，约占公司总股本的3.66%。具
体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

    7、回购资金来源：公司自有资金；

    8、回购期限：自董事会审议通过回购方案之日起12个月内；

    9、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司股东青岛信策鑫
投资有限公司拟减持股份数量合计不超过1,130,000股，即不超过公司总股本的
0.99%，详细情况见2023年12月29日披露的《关于股东减持股份的预披露公告》
（公告编号：2023-220）；除此之外，公司控股股东、实际控制人及其一致行
动人、董事、监事、高级管理人员在回购期间无明确的增减持计划。如回购期
间有增减持计划出现，公司将按相关规定及时履行信息披露义务；

    10、相关风险提示：本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出

回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风
险；若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影
响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或
者只能部分实施的风险；本次回购股份将用于转换公司发行的可转换为股票的
公司债券，若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购未转让股份被注销的
风险。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股份回购规则》（以
下简称“《回购规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》（以下简称“《回购指引》”）以及《公司章程》等相关规定，深圳信
测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第四届
董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次
回购股份方案的具体内容公告如下：

    一、回购方案的主要内容

    （一）回购股份的原因和目的

    基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维
护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司长期稳健发展，公司将通过集中
竞价交易方式回购部分公司股票，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公
司债券。

    （二）回购股份符合相关条件

    本次公司回购股份，符合《回购规则》第七条以及《回购指引》第十条规
定的条件：
    1、公司股票上市已满一年；

    2、公司最近一年无重大违法行为；

    3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

    4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

    5、中国证监会和和深圳证券交易所规定的其他条件。

    （三）拟回购股份的方式、价格区间

    1、回购股份的方式

    公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购。

    2、回购股份的价格区间

    本次回购价格不超过人民币48元/股（含本数），未超过董事会通过回购股
份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将根据公司二级
市场股票价格、经营及财务状况等情况确定。

    若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事
项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定
相应调整回购价格上限。

    （四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回
购的资金总额

    1、拟回购股份的种类：人民币普通股（A股）；

    2、拟回购股份的用途：用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

    3、回购股份的资金总额：不低于人民币10,000万元（含），不超过20,000
万元（含）；

    4、拟回购的数量及占公司总股本的比例按照回购金额下限、回购价格上限
测算，预计可回购股份数量约为208.3333万股，约占公司总股本的1.83%；按回
购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为416.6666万股，约
占公司总股本的3.66%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量
为准。

    （五）回购股份的资金来源

    本次回购股份资金来源为公司自有资金。

    （六）回购股份的实施期限

    1、本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月
内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上
的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定
的最长期限。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

    （1）如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完
毕，即回购期限自该日起提前届满；

    （2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止
本次回购方案之日起提前届满。

    2、公司管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出
回购决策并予以实施。

    3、公司不得在下列期间回购股份：

    （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；

    （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

    （七）回购后公司股本结构预计变动情况

    若以本次计划回购资金总额下限人民币10,000万元、上限人民币20,000万
元，并以回购股份价格上限人民币48元/股的价格进行测算，预计回购股份数量
不低于208.3333万股、不超过416.6666万股。若本次回购的股份全部用于转换公
司发行的可转换为股票的公司债券并全部予以锁定，按照截至2024年1月30日公
司股本结构进行测算，则预计公司股权结构的变动情况如下：
                                           按回购金额              按回购金额
                   本次回购前
                                           下限回购后              上限回购后
 股份类别
               股份数量      占比      股份数量    占比        股份数量    占比
               （股）        （%）     （股）      （%）       （股）      （%）
 一、限售股
               37,327,213    32.80%    39,410,546   34.63%     41,493,879   36.47%
 /非流通股
 二、无限售
 条件流通      76,462,987    67.20%    74,379,654   65.37%     72,296,321   63.53%
 股
 三、总股本    113,790,200   100.00%   113,790,200 100.00%    113,790,200   100.00%

   注：以上数据仅为根据回购金额上下限和回购价格上限测算的结果，暂未考虑其他因

素影响，具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。

    （八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能
力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份
不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

    本次股份回购不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。公司本次回
购股份拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，为股东创造长远持续
的价值。截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产为160,853.88万元，归
属于上市公司股东的净资产为124,994.63万元，流动资产为85,955.10万元。按照
本次回购资金总额的上限人民币20,000万元测算，回购资金约占公司的总资
产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为12.43%、16.0%、
23.27%，且公司具备足够的自有资金用于支付本次股份回购。因此，本次回购
方案的实施不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力产生
重大影响。本次回购股份数量约为208.3333万股至416.6666万股，约占公司总股
本的1.83%至3.66%。回购完成后，公司的股权结构不会出现重大变动，股权分
布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位，也不会导致公司控制权发
生变化。公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责地
维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持
续经营能力。

    （九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致
行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存
在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减
持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

   经自查，本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其
一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行
为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。截至本公
告披露日，公司股东青岛信策鑫投资有限公司拟减持股份数量合计不超过
1,130,000股，即不超过公司总股本的0.99%；除此之外，本公司董事、监事、
高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人，在本次回购期间暂无
明确的增减持股份计划；公司持股5%以上股东及其一致行动人在未来六个月暂
无明确的股份减持计划。若上述主体未来拟实施股份增减持计划，公司将按照
相关规定及时履行信息披露义务。

   （十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益
的相关安排

   本次回购的股份拟全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，公
司将在披露回购结果暨股份变动公告后36个月内完成转让。若未能在相关法律
法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。若发生注销回
购股份的情形，公司将严格依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有
关规定，履行减资相关决策程序，通知债权人，充分保障债权人的合法权益，
并及时履行披露义务。本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致
公司发生资不抵债的情况。

   （十一）本次回购股份事宜的具体授权

   根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事
会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法
律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次
回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

   1、在回购期限内根据相关法律法规等规定择机回购股份，包括回购股份的
具体时间、价格、数量等；

   2、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、签署、执行、修改、递交、呈
报、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约，并进行
相关申报；

   3、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除
涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，对本
次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

   4、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；

   5、具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必需的事项。

   授权期限自董事会审议通过本回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。

   二、回购方案的审议程序及情况

   （一）董事会审议情况

   公司于2024年2月2日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事专门会议发表了审查意见，根据
《公司法》《公司章程》的相关规定，本次回购事项在董事会审批权限范围
内，无需提交股东大会审议。

   （二）独立董事专门会议审查意见

   1、公司回购方案符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；

   2、公司本次计划以自有资金回购公司股份，并拟用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券，提升公司整体价值，有利于增强公司股票长期的投资价
值，有利于公司的长远发展；

   3、公司本次回购股份所用资金来源于公司自有资金，目前公司经营状况良
好，现金流稳健，拥有足够资金支付能力，本次回购股份不会对公司经营活
动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位，本次回购股
份方案具有可行性；

   4、本次回购以集中竞价交易的方式实施，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

   综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购股份方案具有必要性和
可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意本次回购股份方
案。

   三、回购方案的风险提示

   1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进
而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；

   2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影
响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或
者只能部分实施的风险；

   3、本次回购股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，若公司
未能顺利实施上述用途，则存在已回购未转让股份被注销的风险；

   4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购股份实施过
程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险；

   5、回购方案实施过程中出现前述风险情形的，公司应当及时披露并说明拟
采取的应对措施。本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生
重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机
回购股份，并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资
者注意投资风险。

   四、备查文件

   1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决
议；
    2、深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议审
查意见。

    3、深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决
议。




    特此公告。

                                     深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2024年2月3日