证券代码：300938        证券简称：信测标准         公告编号：2024-023
债券代码：123231        债券简称：信测转债


             深圳信测标准技术服务股份有限公司

            第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十九次会议于2024年2月20日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2024
年2月20日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次
会议通知时限。

    2、本次董事会应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席监事3人。

    3、本次会议由董事长吕杰中主持。会议召开和表决程序符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、本次会议审议通过了《关于不向下修正“信测转债”转股价格的议案》。

    截至2024年2月20日，公司股票已触发“信测转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“信测转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场等因
素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基
本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳定发展与内在价值
的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“信测转债”的
转股价格向下修正的权利。同时在本次董事会审议通过之日起未来三个月（2024
年2月20日至2024年5月20日）内，若再次触发“信测转债”的向下修正条款，亦
不提出向下修正方案。自2024年5月21日开始计算，若再次触发“信测转债”转
股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“信测转
债”转股价格的向下修正权利。

   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

   三、备查文件

   1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

   特此公告。

                                    深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                             董事会

                                                      2024年2月21日