证券代码：300938         证券简称：信测标准          公告编号：2024-028
债券代码：123231         债券简称：信测转债


              深圳信测标准技术服务股份有限公司

            第四届监事会第二十八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十八次会议已于 2024 年 3 月 15 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事
送达了会议通知及文件，并于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室召开本次会议。

    参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会
议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章
的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审
议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、本次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性
股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相
关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除
限售条件已经达成。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后，认为本
次拟解除限售的 48 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条
件的激励对象办理第一个解除限售期解除限售相关事宜。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

                                 深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                            监事会

                                                 2024 年 3 月 19 日