证券代码：300938         证券简称：信测标准         公告编号：2024-133
债券代码：123231         债券简称：信测转债


             深圳信测标准技术服务股份有限公司

             第四届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四十次会议于 2024 年 11 月 18 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，
2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

    2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。

    3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、本次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》

    公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响募
集资金投资计划正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进
度，在确保资金安全的前提下，合理的利用了部分闲置募集资金进行现金管理，
增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。董事会同意本次拟继续使用
额度不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

    独立董事意见：公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确
保不影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在变相
改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效
率，保障股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件的要求。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、
法规以及《公司章程》的规定。

    因此，我们一致同意公司本次继续使用最高额度不超过人民币 30,000.00
万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。




    三、备查文件

    1、第四届董事会第四十次会议决议。

    特此公告。




                                        深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2024 年 11 月 20 日