股票代码：300945           股票简称：曼卡龙           公告编号：2024-001


                    曼卡龙珠宝股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：董事长孙松鹤先生
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召开地点：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼公司
会议室
    5、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2024年1月3日（星期三）下午14:30
    （2）网络投票时间：2024年1月3日
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年1月3日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2024年1月3日9:15至15:00期间的任意时间。
    6、会议通知情况：公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网刊登了《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公告了 2024 年第一次临时股东大会审
议的事项及投票表决的方式和方法。2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网刊登了《关
于取消 2024 年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通
知的公告》，公告了取消 2024 年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案。
   7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《曼卡龙珠宝股份有限公司
股东大会议事规则》等有关规定。
    二、会议的出席情况
   通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 129,919,850 股，占上市公司总
股份的 49.5970%，其中：
   1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 6 名（代
表股东 7 名），所持有公司有表决权的股份数为 129,914,550 股，占公司股份总
数的 49.5950%。
   2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 名，所
持有公司有表决权的股份数为 5,300 股，占公司股份总数的 0.0020％。
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 1 人，
持有表决权的股份数为 5,300 股，占公司股份总数的 0.0020％。
   会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师
出席了本次会议。
    三、议案审议情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
    表决结果：同意 129,919,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （二）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
    2.01 《公司章程》
    表决结果：同意 129,919,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    2.02 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
    表决结果：同意 129,919,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    2.03 《董事会审计委员会议事规则》
    表决结果：同意 129,919,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    2.04 《董事会提名委员会议事规则》
    表决结果：同意 129,919,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    2.05 《独立董事工作细则》
    表决结果：同意 129,919,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所谢昕辰、毛圣霞律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，律师核查后认为：曼卡龙珠宝股份有限公司本次股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大
会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
    五、备查文件
    1、 公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、 国浩律师（杭州）事务所关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                          曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
                                               二〇二四年一月四日