股票代码：300945          股票简称：曼卡龙          公告编号：2024-067


                     曼卡龙珠宝股份有限公司
               第五届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会
议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年7月5日通过邮件及电话方式向各董
事发出，本次会议于2024年7月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其
中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，为孙舒云、叶春辉、黄健峤），监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。
    本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：

   一、审议通过了《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》
   同意公司因业务需要变更公司营业范围并修改公司章程，具体内容详见公司
同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》。同时提请公司股东大会授
权公司董事会办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   二、审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目变更实施方
式的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   保荐机构对本议案出具了核查意见。
   三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以
通知存款、协定存款方式存放余额的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和
自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   保荐机构对本议案出具了核查意见。
   四、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   五、审议通过了《关于增补第五届董事会专门委员会委员的议案》
   同意增补黄健峤先生为公司第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委
员会委员、提名委员会委员，任期与第五届董事会专门委员会一致。
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   六、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
   公司董事会决定将于 2024 年 7 月 29 日召开公司 2024 年第三次临时股东大
会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第三次临时
股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。


                                          曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
                                               二〇二四年七月十三日