股票代码：300945          股票简称：曼卡龙          公告编号：2024-100


                    曼卡龙珠宝股份有限公司
            第五届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会
议（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件及电话方式
向各董事发出，本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加
董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，为曹斌、孙舒云、叶春
辉），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表
决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    经与会董事审议，认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司
同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。
    本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年度第四次会议审议通过。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    保荐机构对本议案出具了核查意见。
特此公告。




             曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
                 二〇二四年十月三十日