证券代码：300949         证券简称：奥雅股份          公告编号：2024-009



                   深圳奥雅设计股份有限公司

             第三届监事会第十八次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议于 2024 年 1 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2024 年 1 月 25 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，全体监事以通讯方式参会。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    本激励计划的授予日确定之后，在缴款过程中，部分激励对象因个人原因自
愿放弃部分获授的限制性股票合计 2.50 万股，公司相应调整本激励计划授予的
限制性股票数量，将前述激励对象放弃获授的限制性股票分配 1.00 万股至 1 名
本次授予的其他激励对象，其余 1.50 万股做调减处理。本次调整事项符合《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。
    综上，本次调整事项合法、合规，同意本激励计划授予的限制性股票数量由
52.15 万股调整为 50.65 万股，授予的激励对象人数不变，仍为 32 人。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    三、备查文件

    1、深圳奥雅设计股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。
                                        深圳奥雅设计股份有限公司监事会
                                                       2024 年 1 月 29 日