证券代码：300949         证券简称：奥雅股份         公告编号：2024-010



                    深圳奥雅设计股份有限公司

   关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年限制性股票激励计
划（以下简称“本激励计划”）已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
公司于 2024 年 1 月 28 日分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会
第十八次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》，现将相关事项公告如下：

    一、本激励计划已履行的必要程序

    （一）2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司
<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》关于提请公司召开 2023
年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事黄跃刚先生作为征集人依法采取
无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。

    （二）2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司
<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2023 年限制性股票
激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会发表了核查意见。

    （三）2023 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 14 日，公司内部公示本激励计划
激励对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会未收到任何异议。
    （四）2023 年 12 月 15 日，公司披露《监事会关于 2023 年限制性股票激励
计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2023 年限制性股票激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

    （五）2023 年 12 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司
<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

    （六）2024 年 1 月 10 日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和第三
届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关
事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查
意见。

    （七）2024 年 1 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议和第三
届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关
事项的议案》。

    二、本次调整情况

    本激励计划的授予日确定之后，在缴款过程中，部分激励对象因个人原因自
愿放弃部分获授的限制性股票合计 2.50 万股，根据《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司对本激励计划授予的限制性股
票数量做出相应调整，将前述激励对象放弃获授的限制性股票分配 1.00 万股至
1 名本次授予的其他激励对象，其余 1.50 万股做调减处理。综上，本激励计划授
予的限制性股票数量由 52.15 万股调整为 50.65 万股，授予的激励对象人数不变，
仍为 32 人。

    本次调整事项属于公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内
事项，无需再次提交股东大会审议。

    三、本次调整事项对公司的影响

    本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公
司核心团队的稳定性，不会影响本激励计划的继续实施。

    四、监事会意见

    本激励计划的授予日确定之后，在缴款过程中，部分激励对象因个人原因自
愿放弃部分获授的限制性股票合计 2.50 万股，公司相应调整本激励计划授予的
限制性股票数量，将前述激励对象放弃获授的限制性股票分配 1.00 万股至 1 名
本次授予的其他激励对象，其余 1.50 万股做调减处理。本次调整事项符合《上市
公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。

    综上，公司监事会认为本次调整事项合法、合规，同意本激励计划授予的限
制性股票数量由 52.15 万股调整为 50.65 万股，授予的激励对象人数不变，仍为
32 人。

    五、法律意见书的结论性意见

    广东信达律师事务所认为：公司本次激励计划调整事项已经取得现阶段必要
的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性
文件及《深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定；公司本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律、法规和规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定。公司尚需就本次激励计划调整履行信息披露义务。

    六、独立财务顾问报告的结论性意见

    深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，本
次调整事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

    七、备查文件

    （一）深圳奥雅设计股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
   （二）深圳奥雅设计股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；
   （三）广东信达律师事务所关于深圳奥雅设计股份有限公司2023年限制性股
票激励计划调整事项的法律意见书；
   （四）深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司
2023年限制性股票激励计划调整事项的独立财务顾问报告。


   特此公告。


                                      深圳奥雅设计股份有限公司董事会
                                                       2024 年 1 月 29 日