证券代码：300949          证券简称：奥雅股份      公告编号：2024-037



                   深圳奥雅设计股份有限公司

                   关于监事会换届选举的公告




   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届
满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

    公司于2024年7月3日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监
事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名
伍洪记女士、付小珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简
历详见附件）。

    根据《公司法》《公司章程》的规定，上述2名非职工代表监事候选人尚需
提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，经
公司股东大会审议通过当选后，将与职工代表大会民主选举产生的1名职工代表
监事兰芳女士共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司2024年第一
次临时股东大会审议通过之日起三年。

    职工代表监事的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。

    为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第三届
监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠
实、勤勉地履行监事义务和职责。
   特此公告。



                                             深圳奥雅设计股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2024年 7 月3日




附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
附件 ：
              第四届监事会非职工代表监事简历



    伍洪记，女，1989年12月生，中国国籍，华中师范大学本科学历，深圳技师
学院城市园林专科。
    伍洪记女士2011年7月毕业于深圳技师学院城市园林专业，2021年毕业于华
中师范大学经济学专业；2011-2016年就业于深圳市景深园林工程设计有限公司，
任景观设计师一职；2016年至今就业于深圳奥雅设计股份有限公司，现任高级市
场经理一职。2021年7月至今担任公司监事会主席。
    截止本公告披露日，伍洪记女士未直接或间接持有公司股份,与公司 控股股
东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。伍洪记女士未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失
信被执行人的情形。


    付小珍，女，1997年9月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，海南大
学风景园林（园林工程技术方向）学士。
    付小珍女士于2018年11月至2019年1月，担任公司运营实习生；2019年7月至
2021年7月任公司运营助理；2021年7月至2024年4月担任公司运营专员，2024年
5月至今担任公司助力运营经理；2021年7月至今担任公司监事。
    截止本公告披露日，付小珍女士未直接或间接持有公司股份。付小珍女士与
公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司
的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。付小珍女士未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中
规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不
存在被列为失信被执行人的情形。