证券代码：300950                 证券简称：德固特            公告编号：2024-006


                   青岛德固特节能装备股份有限公司
          关于第四届监事会第十四次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
四次会议于 2024 年 2 月 2 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024
年 1 月 23 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的规定。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

    经审议，监事会认为：鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中设定的第一
个归属期的归属工作已完成，归属后公司注册资本及总股本已变更，同意对《公
司章程》中相关条款进行修订。公司总股本由 150,000,000 股变更为 150,480,000
股，注册资本由人民币 150,000,000 元变更为人民币 150,480,000 元,该议案尚需
提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》 公告编号：2024-007）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、 审议通过了《关于参与竞标中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目的议
案》

    经审议，监事会同意公司作为意向投资方，参与竞标在上海联合产权交易所
挂牌的中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目。

    具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于参与竞标中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目的公告》（公
告编号：2024-008）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

       三、备查文件

    1.第四届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。




                                         青岛德固特节能装备股份有限公司

                                                    监   事   会

                                                  2024 年 2 月 2 日