证券代码：300950                证券简称：德固特              公告编号：2024-013


                   青岛德固特节能装备股份有限公司
          关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间：

    1、现场会议时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）15：00。

    2、网络投票时间：2024 年 2 月 26 日

    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 2 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日
09:15-15:00。

    （二）股权登记日：2024 年 2 月 21 日（星期三）

    （三）现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室

    （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    （五）召集人：公司第四届董事会

    （六）主持人：董事长魏振文先生

    （七）会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议
通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （八）会议出席情况：

    1、股东出席的总体情况：
    出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 13 人，所
持有表决权的股份数为 90,401,984 股，占公司有表决权股份总数的 60.0757%。
其中：

    （1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 8 人，所持有表决权
的股份数为 90,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.9282%；

    （2）参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 5 人，所持有表决权
的股份数为 221,984 股，占公司有表决权股份总数的 0.1475%。

    2、除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员
还包括公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师，公司部分独立董事通过通
讯方式参加了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。


    二、议案审议和表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述 2 项议案，
会议决议如下：

    1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

    表决情况：同意股数 90,190,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7665％；反对股数 211,084 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2335%；弃
权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，该议案获得通过。

    2、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

    2.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决情况：同意股数 90,190,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7665％；反对股数 211,084 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2335%；弃
权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，该议案获得通过。

    2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决情况：同意股数 90,190,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7665％；反对股数 211,084 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2335%；弃
权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，该议案获得通过。

    2.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

    表决情况：同意股数 90,190,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7665％；反对股数 211,084 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2335%；弃
权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：该议案获得通过。

    2.04 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    表决情况：同意股数 90,190,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7665％；反对股数 211,084 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2335%；弃
权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：该议案获得通过。

    2.05 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    表决情况：同意股数 90,190,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7665％；反对股数 211,084 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2335%；弃
权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：该议案获得通过。


    三、律师出具的法律意见

    （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
    （二）见证律师：孙志芹、刘昭坤

    （三）律师见证结论意见

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

   1、2024 年第一次临时股东大会决议；

   2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公
   司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》

   特此公告。




                                        青岛德固特节能装备股份有限公司

                                                  董   事   会

                                                2024 年 2 月 26 日