证券代码：300950                 证券简称：德固特            公告编号：2024-052


                   青岛德固特节能装备股份有限公司
         关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议已于 2024 年 6 月 19 日召开，会议决议召开公司 2024 年第二次临时股东
大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

     一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司第四届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，
决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）14：00

    （2）网络投票时间：2024 年 7 月 16 日

    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 7 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 16 日
09:15-15:00。

    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（格式详见附件
2）委托他人出席现场会议行使表决权。

      （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

      6、股权登记日：2024 年 7 月 10 日（星期三）。

      7、出席对象：

      （1）截至 2024 年 7 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大
会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

      （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

      （3）本公司聘请的律师及相关人员。

      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      8、会议地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室。

       二、会议审议事项

      （一）议案名称

提案                                                              备注
                            提案名称
编码                                                     该列打钩的栏目可以投票

100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

                                   非累积投票议案
1.00     《关于日常关联交易额度预计的议案》                        √
      （二）议案披露情况
    上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议
通过，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

     三、会议登记事项

    1、登记方式：

    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业
执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、
法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；出席人员应当携
带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、
股票账户卡进行登记；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡进行登记。

    （3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2024 年 7 月 15 日
16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并
附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），
不接受电话登记。

    2、登记时间：2024 年 7 月 15 日 9:30 至 11:30，14:00 至 16:00。

    3、登记地点：公司证券部；

    信函登记地址：公司证券部，信封上请注明“股东大会”字样；

    通讯地址：青岛胶州市滨州路 668 号青岛德固特节能装备股份有限公司；

    邮编：266300；

    传真号码：0532-82293590。

    4、注意事项：
    出席现场会议的股东、股东代表、 股东代理人请携带相关证件、资料原件
于会前半小时到会场办理登记手续。

     五、参加网络投票的具体操作流程

    本次会议股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

     六、其他事项

    1、会议联系人及联系方式：

    联系人：宋超

    联系电话：0532-82293590

    传 真：0532-82293590

    电子邮箱：songchao@doright.biz

    通讯地址：青岛市胶州尚德大道 17 号

    邮政编码：266300

    2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

    3、若有其他事宜，另行通知。

     七、备查文件

    1、第四届董事会第十七次会议决议；

    2、第四届监事会第十七次会议决议；

    特此公告。

                                          青岛德固特节能装备股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                  2024 年 6 月 20 日
附件：

附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2、《授权委托书》

附件 3、《参会股东登记表》
附件 1：


                      参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序

    1、投票代码：350950

    2、投票简称：德固投票

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 7 月 16 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30
和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 16 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2：


                 青岛德固特节能装备股份有限公司
               2024 年第二次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托              先生/女士代表本人/本单位出席青岛德固特节能装
备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案
的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签
署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

                                                   备注      表决意见
                                                  该列打
提案
                         提案名称                 钩的栏   同   反   弃
编码
                                                  目可以   意   对   权

                                                   投票

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案         √


                              非累积投票议案

1.00   《关于日常关联交易额度预计的议案》           √

    注：填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案
只能选择“同意”、“反对”或者“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意
见的则该表决票无效。


    1.委托人姓名或名称（盖章）：

    （自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东须法定代表人/执行合
伙人签字并加盖单位公章）

    2.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

    3.委托人股东账号：
   4.委托人持股数量：


   5.受托人签名：

   6.受托人身份证号码：

   7.委托日期：2024 年    月     日

   备注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托书有效期限自委托日
起至本次股东大会结束。
    附件 3：


                 青岛德固特节能装备股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会股东参会登记表


   个人股东姓名/

    法人股东名称

 个人股东身份证号/                  法人股东法定

法人股东营业执照号码                 代表人姓名

      股东账号                        持股数量

出席会议人员姓名/名
                                      是否委托
           称

     代理人姓名                    代理人身份证号

      联系电话                        电子邮箱

      联系地址                          邮编


发言意向及要点：




股东签字/法人股东盖章




                                                 年   月   日


    注：
    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 7 月 15 日 16:00 之前送
达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确
认。

    3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的
发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言
由公司按登记统筹安排，公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点
的股东均能在本次股东大会上发言。

    4、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。