证券代码：300950                 证券简称：德固特            公告编号：2024-089


                   青岛德固特节能装备股份有限公司
            关于第五届董事会第三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会
议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会
议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    公司董事认真审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，认为：公
司根据生产经营所需，2025 年度预计与关联公司中科合肥煤气化技术有限公司
发生日常性关联交易，预计金额不超过 5,000 万元。

    公司独立董事于 2024 年 12 月 9 日召开了第五届董事会第一次独立董事专门
会议，以全体独立董事同意的表决结果审议通过本议案，保荐机构长江证券承销
保荐有限公司发表了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-091）及《长
江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年度日常
关联交易预计事项的核查意见》。

    表决结果：关联董事宋超、于旷世回避表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，审议通过。

2、 审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》

    公司董事认真审议了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，因公司层面业绩考核未
达标及激励对象离职等原因，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 52
万股由公司作废。

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的公告》（公告编号：2024-092）

    表决结果：关联董事刘汝刚、宋超回避表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，审议通过。

3、 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

    公司董事认真审议了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议
案》，同意公司于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-093）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

     三、备查文件

    1.第五届董事会第三次会议决议；

    2.第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
    3.第五届董事会第一次独立董事专门会议决议；

    4.《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025
年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

    特此公告。




                                         青岛德固特节能装备股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                 2024 年 12 月 11 日