证券代码：300962     证券简称：中金辐照       公告编号：2024-009


                    中金辐照股份有限公司
       关于首次公开发行前已发行股份上市流通的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1.本次解除限售股份的数量为 143,099,938 股，占公司总股本的
 54.2041%。
     2.本次限售股份可上市流通日为 2024 年 4 月 9 日（星期二）


     一、首次公开发行前已发行股份情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首
 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕249 号）同意注册，
 中金辐照股份有限公司（以下简称“中金辐照”或“公司”）首次公
 开发行人民币普通股 6,600.05 万股，并于 2021 年 4 月 9 日在深圳证
 券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前公司的总股本为
 198,001,397 股，首次公开发行股票后公司总股本为 264,001,897 股。

     截至本公告披露日，公司总股本为 264,001,897 股，其中，尚未
 解除限售的股份数量为 143,099,938 股，占公司总股本的 54.2041%。
     自上市之日以来，公司未发生股份增发、回购注销及派发过股票
 股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。
    二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
    （一）本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，申请

解除限售的股东为公司控股股东中国黄金集团有限公司（以下简称
“中国黄金集团”），其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》（以下简称“招股说明书”）和《首次公开发行股票并在创业板

上市之上市公告书》中关于所持有股份的限售安排、自愿锁定股份、
延长锁定期限以及股东减持及减持意向等所做的承诺如下：
    1.股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

    “自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托
他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发
行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
    发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行上市
的发行价，本公司所持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

股份锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价。若发行人股
票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，
发行价应相应调整。
    如未履行上述承诺出售股票，本公司将该部分出售股票所取得的
收益（如有），上缴发行人所有。
    如监管部门或相关的法律法规对股份的流通限制另有规定或做

出进一步规定的，本公司保证将遵守相应的锁定要求。”

    2.股东减持及减持意向的承诺

    本公司将按照发行人首次公开发行股票招股说明书以及本公司

出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规
定，在限售期限内不减持发行人股票。

    限售期限届满后 2 年内，本公司将根据自身需要，选择集中竞价
交易、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式进行减持；减持

数量不超过发行人上市时本公司所持发行人股份总数的 30%，减持价
格不低于首次公开发行股票的发行价格，自发行人上市后本公司在二
级市场公开买入取得的发行人股份，不受上述有关减持价格的限制。

    本公司将根据有关法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以
及证券交易所规则及时、充分履行股份减持的信息披露义务。本公司
计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的

15 个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于：
拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原
因。本公司减持时，应当提前 3 个交易日予以公告。
    具有下列情形之一的，本公司不减持发行人股份：（1）本公司或
者发行人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被
司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未
满 6 个月的；（2）本公司因违反深圳证券交易所业务规则，被深圳证
券交易所公开谴责未满 3 个月的；（3）法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。
    本公司在任意连续 90 日内采取集中竞价交易方式减持股份的，
减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。本公司在任意连续 90
日内采取大宗交易方式减持股份的，减持股份的总数不得超过公司股
份总数的 2%。
    本公司通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不
得低于 5%，转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行（法律法规、
部门规章及深圳证券交易所业务规则另有规定的除外）。
    如本公司通过协议转让方式减持股份后所持公司股份比例低于

5%的，本公司承诺并促使受让方承诺在减持后 6 个月内继续遵守《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于大股东

通过证券交易所集中竞价交易减持股份时应履行的披露义务及减持
数量等相关规定。
    如本公司在减持所持发行人股份时的有关法律、法规、中国证监

会规章、规范性文件以及证券交易所规则对股份减持相关事项有规定
的，本公司将严格遵守该等规定。
    若本公司未履行上述承诺，减持发行人股份所得收益归发行人所
有。”
    （二）截至本公告日，中国黄金集团严格履行了上述承诺，不存
在违反上述承诺的情形。

    （三）中国黄金集团不存在非经营性占用公司资金的情形，公司
也不存在为其违规担保的情况。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    （一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 4 月 9 日（星
期二）。
    （二）本次解除限售股份数量为 143,099,938 股，占公司总股本

的 54.2041%。
    （三）本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名。
    （四）本次申请解除股份限售及上市流通的具体情况如下：
                               所持限售股份总数             本次解除限售数量
               股东名称
                                        （股）                    （股）

             中国黄金集团              143,099,938               143,099,938

         （五）本次股份解除限售后，公司控股股东将自觉遵守其关于股
    份减持的相关承诺，遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、
    董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及

    董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，公司董
    事会将督促其在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露
    其履行股份限售承诺情况。
         四、本次解除限售后公司的股本结构
                          本次变动前                                       本次变动后
    股份性质                                     本次变动（股）
                   数量（股） 比例（%）                                数量（股） 比例（%）

一、有限售条件股份 143,099,938     54.20          -143,099,938             0            0

二、无限售条件股份 120,901,959     45.80          +143,099,938        264,001,897   100.00

三、总股本         264,001,897    100.00               —             264,001,897   100.00


         五、保荐机构的核查意见
         经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的限售股股东严
    格履行了相关股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的限售股份数
    量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及
    《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

    司规范运作》等相关规定的要求。综上，保荐机构对中金辐照本次限
    售股份上市流通事项无异议。
         六、备查文件
         1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份解除限售申请表；
3.股本结构表和限售股份明细表；

4.中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司首次
公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。
特此公告。




                             中金辐照股份有限公司董事会

                                   2024 年 4 月 2 日