证券代码：300962   证券简称：中金辐照     公告编号：2024-084



                      中金辐照股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二

次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024

年 10 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议

应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司部分监事、高级管

理人员列席会议，会议由董事、总经理张冬波先生召集和主持。会议的

召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于公司＜2024 年第三季度报告＞的议案》。

    经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制

和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券

交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年第三季度报告》。

公司《2024 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    经与会董事审议，一致认为：为保持公司审计工作的连续性和稳定

性，同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年度审计机构，聘期一年。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中金辐照股份有限公

司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东会审议。

    3.审议通过了《关于公司 2023 年 ESG 报告的议案》

    为更好地呈现公司近年来在环境、社会以及公司治理方面取得的成

效，公司编制了《中金辐照股份有限公司 2023 年 ESG 报告》。具体内

容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中金辐

照股份有限公司 2023 年 ESG 报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4.审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，

及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活

动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范

性文件的规定及《公司章程》并结合实际，公司制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的

《中金辐照股份有限公司舆情管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5.审议通过了《关于制定公司经理层成员岗位聘任协议书、年度和

任期经营业绩责任书的议案》

    为全面贯彻落实国务院国资委强化经营管理人员任期制和契约化

管理的要求，公司结合实际，制定了经理层成员 2024-2026 年岗位聘任

协议、2024 年度经营业绩责任书、2024-2026 年任期经营业绩责任书。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    关联董事张冬波、陈强回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

    三、备查文件

    1.中金辐照股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

    2.中金辐照股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决

议；

    3.中金辐照股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次

会议决议。

    特此公告。




                                     中金辐照股份有限公司董事会

                                          2024 年 10 月 28 日