证券代码：300962      证券简称：中金辐照        公告编号：2024-091



                     中金辐照股份有限公司

           关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 24 日
召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司
2024 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）
下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
    一、会议召开基本情况

    （一）会议届次：2024 年第二次临时股东会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    （四）会议召开日期、时间：
    1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:00
    2.网络投票时间：2024 年 12 月 12 日。其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日 9:15—9:25 ，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2024 年 12 月 12 日 9:15—15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2024 年 12 月 6 日（星期五）

    （七）出席对象：
    1.截至 2024 年 12 月 6 日下午 15:00 交易收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司

全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与
本次股东会的网络投票。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师及相关人员。
    4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路
1028 号中设大厦 B 栋 19 层 1915 室
    二、会议审议事项
    （一）本次股东会提案编码表：


                                                                     备注

      提案编码                         提案名称               该列打勾的栏目

                                                              可以投票

      100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                                    非累积投票提案

                 《关于子公司签署搬迁补偿安置协议及补充协议
      1.00                                                               √
                 的议案》

                 《关于子公司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业
      2.00                                                               √
                 基地项目的议案》
                                                              备注

     提案编码                       提案名称           该列打勾的栏目

                                                       可以投票

     3.00       《关于增补董事的议案》

     4.00       《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》              √

    （二）议案披露情况
    提案1已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公
司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司签署搬迁
补偿安置协议及补充协议的公告》（公告编号：2024-007）；提案2已经公
司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体
内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公
司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目的公告》（公告编号：
2024-074）；提案3已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体
内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董
事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-090）；提案4已经公司第
四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司发布在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公
告编号：2024-086）。
    （三）特别提示
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对
中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其
他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
    （ 二 ） 登 记 时 间 ： 2024 年 12 月 10 日 上 午 9:30-11:30 、 下 午
13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2024年12月10
日下午17:00之前送达或传真到公司。
    （三）登记地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中
设大厦B栋19层公司董事会事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明
“2024年第二次临时股东会”字样。
    （四）登记办法
    1.自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手
续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附
件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。
出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
    2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、
法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、代
理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
    3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登
记表》（附件 3 ），以上资料请于 2024 年 12 月 10 日下午 17:00 前送达
公司董事会事务部，并请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行
确认。公司不接受电话登记。
    4.会务联系人：曹婷
    电话：0755-25177228
    传真：0755-25289166
    邮箱：ir@zjfzgroup.com
    地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设大厦 B
栋 19 层公司董事会事务部
    邮政编码：518019
    （五）注意事项
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场。与会股东食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
    （一）《中金辐照股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
    （二）其他备查文件。
    特此公告。


    附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》；
          2.《授权委托书》；
          3.《参会股东登记表》。




                                       中金辐照股份有限公司董事会
                                           2024 年 11 月 25 日
附件 1
                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：350962

    2.投票简称：“中辐投票”
    3.填报表决意见：同意、反对、弃权
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外其他所有提案

表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 12 日 9:15—15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。
附件 2
                                      授权委托书


中金辐照股份有限公司：

       本人/本单位（委托人             ）持股比例/持股数： ）特委托                     先

生/          女士（受托人身份号码：                       ）代理本人/本单位出席

中金辐照股份有限公司 2024 年第二次临时股东会，授权该代理人按照本

人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），

并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之

日起至该次会议结束之日止。
                                                                          表决意见
                                                           备注
                                                                   同意     反对     弃权
                                                          该列打
 提案编码                       提案名称
                                                          勾的栏
                                                          目可以
                                                           投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
                                      非累积投票提案

             《关于子公司签署搬迁补偿安置协议及补充协议
      1.00                                                 √
             的议案》

             《关于子公司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业
      2.00                                                 √
             基地项目的议案》


      3.00   《关于增补董事的议案》                        √


      4.00   《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》          √

       说明：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”

下面的方框 中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
   2.如股东没有具体指示，股东代理人可以按自己意思表决。

   3.授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效；单位委托必须加

盖单位公章。




   委托人签名(法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章)：

   身份证号码（法人股东请填写营业执照编号） ：

   委托人股东账号：          受托人签名：

   受托人身份证号码：       委托日期： 年 月 日
附件 3

                    中金辐照股份有限公司
           2024 年第二次临时股东会参会股东登记表
自然人股东姓
                                 法人股东法定
名/法人股东
                                  代表人姓名
    名称

  证件号码

  股东账号                         持股数量

出席会议人

    姓名

                                     否

                                代理人姓名：
  是否委托
                    是          代理人身份证号码：

                                代理人联系电话：

  联系电话                          传真号

  联系地址

附注：
1.请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 12 月 10 日 17:00 之
前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。