证券代码：300962      证券简称：中金辐照       公告编号：2024-090



                    中金辐照股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三

次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024

年 11 月 24 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议

应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。公司监事、高级管理人

员列席会议，会议由董事、总经理张冬波先生召集和主持。会议的召集、

召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过以下议案：

    （一）审议通过《关于增补董事的议案》

    同意提名方中华先生担任公司第四届董事会非独立董事候选人。任

职期限自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届

董事会任期届满之日止。

    该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东会的

议案》。

    同意公司于 2024 年 12 月 12 日采取现场投票与网络投票相结合的

方式召开 2024 年第二次临时股 东会。 具体内容详见公司同日披露

在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年第二次临时

股东会的通知》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.中金辐照股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

       2.中金辐照股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决

议。

    特此公告。



    附件：方中华先生简历




                                     中金辐照股份有限公司董事会

                                          2024 年 11 月 25 日
附件

                           方中华先生简历



       方中华先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，

高级经济师，持有法律职业资格证书。2004 年 7 月至 2015 年 4 月，历

任中国黄金集团公司人力资源部（党委组织部）业务主管、人事部（党

委组织部）培训发展处副处长 、人事部（党委组织部）培训发展处处

长。2015 年 5 月至 2021 年 2 月，历任西藏华泰龙矿业开发有限公司纪

委书记、中金黄金股份有限公司纪委办副主任（主持工作）、纪委办主

任。2021 年 2 月至 2022 年 11 月，任中国黄金集团有限公司战略管理部、

政策研究室副总经理（主持工作）；2022 年 11 月至 2024 年 11 月，中

国黄金集团有限公司战略管理部、政策研究室总经理。

       截至本公告披露日，方中华先生未持有公司股份，在公司控股股东

中国黄金集团有限公司控制的其他企业有担任董事职务，除此以外，与

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情

形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内

未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开

谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。