证券代码：300963             证券简称：中洲特材      公告编号：2024-032


              上海中洲特种合金材料股份有限公司

              2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 10 月 23 日（星期三）下午 2:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年
10 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 10 月 23 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金
材料股份有限公司 4 楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长冯明明先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及
《公司章程》等的有关规定。
       二、会议出席情况

       股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 161 人，代表股份 219,122,961 股，占上市公司
总股份的 66.8874％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 217,785,830 股，占上市公司总
股份的 66.4792％。
    通过网络投票的股东 154 人，代表股份 1,337,131 股，占上市公司总股份的
0.4082％。
       中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 156 人，代表股份 5,991,651 股，占上市公
司总股份的 1.8290％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,654,520 股，占上市公司
总股份的 1.4208％。
    通过网络投票的中小股东 154 人，代表股份 1,337,131 股，占上市公司总股
份的 0.4082％。
    公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

       三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
       1、审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 218,924,244 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9093％；反对 186,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0850％；弃权 12,533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0057％。
    中小股东总表决情况：同意 5,792,934 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 96.6834％；反对 186,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 3.1074％；弃权 12,533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.2092％。
    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意 218,923,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9091％；反对 186,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0850％；弃权 13,033 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0059％。
    中小股东总表决情况：同意 5,792,434 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 96.6751％；反对 186,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 3.1074％；弃权 13,033 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.2175％。
    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。
    律师：汪俊、劳佳刚。
    2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决
程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的
规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、 公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、 北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书。


    特此公告。




                                上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 23 日