证券代码：300964         证券简称：本川智能         公告编号：2024-004


                 江苏本川智能电路科技股份有限公司
         关于更换第三届董事会审计委员会部分委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本川智能”）
于 2024 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更
换公司第三届董事会审计委员会部分委员的议案》。

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善
公司治理结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司对第三届董事会审计委
员会委员进行了相应调整。公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书孔和
兵先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务；公司董事会选举独立
董事夏俊先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    更换后的公司第三届董事会审计委员会委员为：郭玉先生、夏俊先生、陈
楚云女士，并由郭玉先生担任主任委员（召集人）。

    特此公告。



                                 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 1 月 29 日




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