证券代码：300964           证券简称：本川智能         公告编号：2024-014



                 江苏本川智能电路科技股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：
    其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月
13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月
13 日 9:15—15:00。
    3、会议主持人：董事长董晓俊先生。
    4、会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日：2024 年 3 月 6 日（星期三）。
    7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
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    1、出席会议股东的总体情况
    出席本次会议的股东及股东代理人数共 9 人，代表股份 39,757,250 股，占公
司有表决权股份总数的 52.0872%。
    其中，通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 39,742,350 股，占
公司有表决权股份总数的 52.0677%；
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 14,900 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0195%。
    2、中小股东出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份 16,500
股，占公司有表决权股份总数的 0.0216%。
    其中，通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 1,600 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0021%；
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 14,900 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0195%。
    3、其他人员出席或列席会议情况
    出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。公司部分董事、监事以通讯方式参加
本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决情况：同意 39,757,250 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 16,500 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份的 0.0000%。
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    2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
   表决情况：同意 39,757,250 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0000%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 16,500 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份的 0.0000%。
   本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
    3、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
   表决情况：同意 39,757,250 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0000%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 16,500 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份的 0.0000%。
   本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
    4、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
   表决情况：同意 39,757,250 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0000%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 16,500 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份的 0.0000%。
    5、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
   表决情况：同意 39,757,250 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
                                   3
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0000%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 16,500 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
   国浩律师（深圳）事务所宣芸龙、刘岩冰见证了本次股东大会并出具法律意
见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法
有效；本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
   1、江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
   2、国浩律师（深圳）事务所关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会之法律意见书。
   特此公告。

                               江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 13 日




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