证券代码：300964         证券简称：本川智能         公告编号：2024-056


                江苏本川智能电路科技股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十二次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董
事发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，董事会于 2024 年 9 月
20 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。本次会议由
董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议并通过《关于以自有资金收购股权及增资的议案》

    经审议，董事会同意公司以人民币 3 元购买皖粤光电科技（珠海）有限公
司（以下简称“标的公司”）80%的股权（对应标的公司认缴出资额 532.80 万元，
均未实缴），并将依据交易各方签署的协议约定及标的公司章程规定以自有资
金承担对应部分的实缴出资义务；同时标的公司新增注册资本 834 万元，其中
公司以自有资金 667.20 万元认购标的公司新增注册资本 667.20 万元。本次交易
完成后，标的公司注册资本由 666 万元变更为 1,500 万元，公司将持有标的公
司 80%股权（对应标的公司认缴出资额 1,200 万元），标的公司将纳入公司合
并报表范围。就本次交易，公司董事会授权董事长或其授权的其他人士签署相
关协议等文件，并办理相关工商变更登记手续，以及为达成本次交易的其他相
                                   1
关事项。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
以自有资金收购股权及增资的公告》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

   三、备查文件

   1、第三届董事会第二十二次会议决议；

   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

   特此公告。



                               江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 9 月 20 日




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