声明人    祁飞        ，作为湖北共同药业股份有限公司第三届董事会独立董
事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北共同药业股份有限公司董事会提名为湖
北共同药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事候选人 。现公
开声明 和保证 ，本 人与该 公司 之间不 存在任 何影 响本人 独立 性的关 系， 且符合
相关法 律、行 政法规 、部 门规 章、规 范性 文件和 深圳 证券交 易所 业务规 则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具 体声明并承诺如下事项：
    一、本人已经通过湖北共同药业股份有限公司第二届董事会 提 名 委员 会或 者
独立董 事专门 会议资 格审 查，提 名人与 本人不 存在利 害关 系或者 其他可 能影响
独立履职情形的密切关系。
    是       □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担
任公司董事的情形。
    是       否
    如否，请详细说明：______________________________
    三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深 圳证券交 易
所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
    是       □否
    如否，请详细说明：______________________________
    四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
    是       □否
    如否，请详细说明：______________________________
    五 、本人 已经 参加培 训并 取得 证券 交易 所认 可的 相关培训证明材料(如有)。
    是       □否
    如否，请详细说明：______________________________
    六 、本人 担任 独立 董事 不会 违反 《中 华人 民共 和国 公务员法》的相关规定。
    是      □否
    如否，请详细说明：______________________________
    七 、本人 担任独 立董事不 会违反 中共中央 纪委《 关于规范中 管干部辞去 公
职或 者退 (离) 休后 担 任上 市公 司、 基 金管理 公司独立董事、独立监事 的通知》
的相关规定。
    是      □否
    如否，请详细说明：______________________________
    八、本人担任独立董事不会违反中共 中央组 织部《关 于进一步规 范党政领
导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
    是      □否
    如否，请详细说明：______________________________
    九 、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加
强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
    是      □否
    如否，请详细说明：______________________________
    十 、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事
和外部监事制度指引》的相关规定。
    是      □否
    如否，请详细说明：______________________________
    十 一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基 金经营机 构董事、
监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    是      □否
    如否，请详细说明：______________________________
    十 二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管
理人员任职资格管理办法》的相关规定。
    是      否
    如否，请详细说明：______________________________
    十 三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员
任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
    是      □否
    如否，请详细说明：______________________________
       十 四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规 、部门规 章、规范
性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
       是      □否
    如否，请详细说明：______________________________
       十 五、本人 具备上 市公司 运作相关 的基本 知识， 熟悉相关法 律、行政 法规 、
部 门 规 章 、 规范 性 文 件及 深 圳 证券 交易 所业务规则，具有五年以上法律、经济 、
管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
       是      □否
    如否，请详细说明：______________________________
       十 六、 以会计专业 人士被提名 的，候选人 至少具备 注册 会 计师 资 格 ，或 具
有会计 、审计 或者财 务管 理专业 的高级 职 称、 副教授 或以上 职称 、博士 学位，
或具有 经济 管理方 面 高级 职称 且在会 计、 审计或 者财 务管 理等专 业岗 位有五年
以上全职工作经验。
       □是   □否      不适用
    如否，请详细说明：______________________________
       十 七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任
职。
       是      □否
    如否，请详细说明：______________________________
       十 八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上
的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
       是      □否
    如否，请详细说明：______________________________
       十 九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上
的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
       是      □否
    如否，请详细说明：______________________________
       二 十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业
任职。
    是       □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二 十一、本 人不是 为该公司 及其控 股股东 、实际 控制人或者 其各自 的附属
企业提 供财务 、法律 、咨 询、保 荐等服 务的人 员，包 括但 不限于 提供服 务的中
介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
高级管理人员及主要负责人。
    是       □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二 十二、本 人与上 市公司 及其控 股股东 、实际控 制人或者其 各自的 附属企
业不 存 在重 大 业 务往 来 ，也 不 在有 重 大业务往来 的单位及其控股股东 、实际控
制人任职。
    是       □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二 十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种
情形。
    是       □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二 十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司 董 事、监事、高级
管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
    是       □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二 十五、本 人不是 被证券 交易场所 公开认 定不适 合担任上市 公司董 事、监
事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
    是       □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处
罚或者中国证监会行政处罚的人员。
    是       □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司
法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
       是     □否
    如否，请详细说明：______________________________
       二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评。
       是     □否
       如否，请详细说明：______________________________
       二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
       是     □否
       如否，请详细说明：______________________________
       三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其
他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
       是     □否
       如否，请详细说明：______________________________
       三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三
家。
       是     □否
       如否，请详细说明：______________________________
       三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
       是     □否
       如否，请详细说明：______________________________


       候选人郑重承诺：
       一 、本人完全清楚 独立董事 的职责 ，保证上 述声明及提 供的相关 材料真实 、
准确、 完整， 没有虚 假记 载、误 导性 陈述 或重 大遗漏 ；否则 ，本 人愿意 承担由
此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
       二 、本人在 担任该 公司独 立董事期 间，将 严格遵 守中国证监 会和深 圳证券
交易所 的相关 规定， 确保 有足够 的时间 和 精力 勤勉尽 责地履 行职 责，作 出独立
判断， 不受 该公司 主 要股 东、 实际控 制人 或其 他与公 司存 在利 害关系 的单位或
个人的影响。
    三 、本人 担任该公 司独立 董事期 间，如 出现不 符合独 立董事 任职资 格情形
的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
    四 、本人授权 该公司 董事会 秘书将 本声明 的内容 及其他 有关本 人的 信息通
过深圳 证券交 易所创 业板 业务专 区录入 、 报送 给深圳 证券交 易所 或对外 公告，
董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
    五 、如任职期间因 本人辞职 导致独 立董事比 例不符合相 关规定或 欠缺会计
专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。



                                                      候选人：祁飞

                                                      2024 年 9 月 27 日