证券代码：300980           证券简称：祥源新材          公告编号：2024-085
债券代码：123202           债券简称：祥源转债


                   湖北祥源新材科技股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议通知于 2024 年 11 月 20 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2024 年 11
月 20 日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》的相关规定，经全体
监事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3
名。经全体监事共同推举，本次会议由监事周艳群女士主持召开。会议的召集、
召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规
定，形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：
    （一）审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    为保证公司监事会工作的正常开展，规范公司经营运作，选举周艳群女士为
监事会主席，依据《公司章程》及相关法律法规履行职责。
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事的简历详见公司于 2024 年 11 月 2 日披露的《第三届监事会第二十五次
会议决议公告》（公告编号：2024-073）。

    三、备查文件
    第四届监事会第一次会议决议。



    特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司监事会
                 2024 年 11 月 20 日