苏文电能科技股份有限公司

证券代码：300982           证券简称：苏文电能        公告编号：2024-006



                   苏文电能科技股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
通知于 2024 年 2 月 5 日以邮件、微信、电话等方式送达至全体董事，经全体董
事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次董事会于 2024 年 2 月 6
日以通讯的方式进行。
    本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 名，实际
参与表决的董事 7 名。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过《关于增加回购股份资金总额暨
调整回购方案的议案》。
    董事会认为：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认
可，结合目前资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增
强投资者的信心；同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动员工积极性，促
进公司稳定健康发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，
公司董事会同意增加本次回购股份资金总额，即将回购股份资金总额由“不低于
人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元(均包含本数)”调整为“不低于
人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元（均包含本数）”，回购价格上
限不变。
    公司将根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购规则》 深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规以及
《公司章程》的相关规定实施回购。
                                                 苏文电能科技股份有限公司

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：2024-005）
    三、备查文件
    1、第三届董事会第六次会议决议。


    特此公告
                                               苏文电能科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2024 年 2 月 6 日