苏文电能科技股份有限公司
证券代码：300982         证券简称：苏文电能        公告编号：2024-037

                   苏文电能科技股份有限公司
              第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况
   苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于2024年7月23日以邮件、微信、电话等方式送达至全体董事，本次董事会于
2024年8月2日以现场结合通讯表决的方式进行。
   本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事7名，实际
出席董事7名，其中：屈文洲先生、徐井宏先生、张永磊先生以通讯方式参会。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。此次会议的召开符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
   （一）审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》
   公司于2023年12月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司股份，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过
40.00元/股 （含），回购资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币
6,000万元（均包含本数），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起
6个月内。为进一步提振投资者信心，公司计划加大回购力度，公司于2024年2
月6日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额
暨调整回购方案的议案》，决定增加本次回购股份资金总额，即将回购股份资
金总额由 “不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元 （均包含本
数）”调整为“不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元 （均包含
本数）”。公司本次回购股份的期限自第三届董事会第六次会议审议通过本次
回购股份方案之日起6个月内。
   截止8月2日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购公司股份数量为1,606,107股，占公司总股本的0.7760%，购买股份的最高成
交价为32.56元/股，最低成交价为16.46元/股，支付总金额为人民币
40,050,841.20元（不含交易费用）。受市场行情、公司股价变化，以及公司股
份回购交易窗口期、资金安排计划等多重因素的综合影响，公司预计在原定的
回购期限内无法完成回购计划。基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的
认可，同时也为了保障本次回购股份事项的顺利实施，公司拟将本次回购实施
期限延长，由2024年8月5日止延长至2024年12月9日止，即回购实施期限为自
2023年12月10日至2024年12月9日。除延长回购期限外，回购方案的其他内容未
发生变化，延长后的回购股份实施期限未超过十二个月，符合相关法律法规的
规定。
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

   三、备查文件

   1.第三届董事会第九次会议决议；




   特此公告。




                                             苏文电能科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                      2024 年 8 月 2 日