苏文电能科技股份有限公司

证券代码：300982           证券简称：苏文电能         公告编号：2024-054



                   苏文电能科技股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件、微信、电话等方式送达至全体董事，本次
董事会于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式进行。
    本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 名，实际
参与表决的董事 7 名，其中：董事李诗女士、汤奕先生、徐井宏先生以通讯的方
式出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召
开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    董事会认为： 公司《2024 年第三季度报告》全文的内容真实、准确、完整
地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中
国证监会和深交所的相关规定。
    公司《2024 年第三季度报告》已经第三届董事会审计委员会第四次会议审
议通过。
    《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有现金进行现金管理的议案》
    董事会认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常
经营的前提下，使用不超过人民币 8.0 亿元（含本数）闲置募集资金和不超过人
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民币 2.0 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，可提高公司资金的使用效率，
更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
    上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围
内，资金可循环滚动使用。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议。
    2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。


    特此公告
                                                苏文电能科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2024 年 10 月 29 日