证券代码：300984           证券简称：金沃股份        公告编号：2024-015
  债券代码：123163           债券简称：金沃转债




                     浙江金沃精工股份有限公司

               第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
    浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公
司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人（其中现场出席监事 3 名），会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
    经审议，监事会认为公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年年
度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》等相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
    公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履
行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重
大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的
合法权益，促进了公司的规范化运作。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
    经审议，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年
度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2024 年度融资额度及提供相应担保的议案》
    经审议：监事会认为本次公司及子公司 2024 年度向银行申请融资额度以及
为子公司提供担保事项有利于满足公司及子公司经营资金需求，保障公司及子公
司各项业务顺利开展；本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形，监事会同意此次申请融资及担保事项。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司 2024 年度融资额度及提供相应担保的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    经审议，公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要
求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的
存放、使用、管理及披露的违规情形。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司监事年度薪酬方案的议案》
    根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了监事 2024
年度薪酬方案。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审议，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，
也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控
制。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、信息与
沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    公司拟定 2023 年度利润分配预案为：
    以截至 2024 年 4 月 3 日公司的总股本 76,801,872 股剔除公司回购专用证券
账户中已回购股份 213,100 股后的股本 76,588,772 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 11,488,315.80 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
    本次利润分配方案公布后至实施前，公司总股本因可转债转股、股份回购等
原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2023 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十五次会议决议。


特此公告。


                                   浙江金沃精工股份有限公司监事会
                                                  2024 年 4 月 8 日