证券代码：300984             证券简称：金沃股份           公告编号：2024-025
  债券代码：123163             债券简称：金沃转债




                      浙江金沃精工股份有限公司

                 关于 2023 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开
第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会
审议。现将具体情况公告如下：
    一、利润分配预案的基本情况
    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 37,707,774.83 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 为
10,921,231.79 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为
153,824,307.83 元，其中母公司报表累计未分配利润为 47,434,545.22 元。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年
12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 47,434,545.22 元。
    为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，结合公司实
际情况，公司 2023 年度利润分配预案如下：
    以截至 2024 年 4 月 3 日公司的总股本 76,801,872 股剔除公司回购专用证券
账户中已回购股份 213,100 股后的股本 76,588,772 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 11,488,315.80 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
    本次利润分配方案公布后至实施前，公司总股本因可转债转股、股份回购等
原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
   二、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章
程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规
性、合理性。
   三、履行的审议程序及相关意见
    1、董事会审议情况
    公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东
大会审议。
   四、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，该事项仍存在
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
   五、备查文件
    1、第二届董事会第十七次会议决议；
    2、第二届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                         浙江金沃精工股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 8 日