证券代码：300984           证券简称：金沃股份        公告编号：2024-049
  债券代码：123163           债券简称：金沃转债




                     浙江金沃精工股份有限公司

               第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董
事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 7 名，通讯出席董事 2 名），公司监
事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等
法律、法规和《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
    经审议，公司 2024 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年半年度的财
务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》等相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
   根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司经营的实际情况，公司
拟修订《公司章程》部分条款。
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》及《公司章程》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    5、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股
东会议事规则》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会议事规则》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监
事会议事规则》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事工作制度》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会秘书工作制度》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总
经理工作细则》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过《关于修订<战略决策委员会工作细则>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《战
略决策委员会工作细则》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《审
计委员会工作细则》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《提
名委员会工作细则》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《薪
酬与考核委员会工作细则》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15、审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投
资决策管理制度》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。
    16、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对
外担保管理制度》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。
    17、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
联交易管理制度》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。
    18、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信
息披露管理制度》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。
    19、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募
集资金管理制度》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。
    20、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投
资者关系管理制度》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。
    21、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内
部审计制度》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    22、审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议
案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《防
范控股股东及其他关联方资金占用制度》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    23、审议通过《关于修订<远期结售汇业务管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《远
期结售汇业务管理制度》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    24、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事专门会议制度》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    25、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内
幕信息知情人登记管理制度》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    26、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重
大信息内部报告制度》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    27、审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《控
股子公司管理制度》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    28、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《年
报信息披露重大差错责任追究制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    29、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    30、审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《累
积投票制实施细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    31、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
    公司拟于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议公司董事
会提交的相关议案。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    1、第二届董事会第十九次会议决议；
    2、第二届审计委员会第九次会议决议。


    特此公告。


                                          浙江金沃精工股份有限公司董事会
                                                         2024 年 8 月 23 日