证券代码：300984           证券简称：金沃股份        公告编号：2024-064
  债券代码：123163           债券简称：金沃转债




                     浙江金沃精工股份有限公司

               第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议通知于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 9 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事
9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 7 名，通讯出席董事 2 名），公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于不向下修正“金沃转债”转股价格的议案》
    公司董事会决定本次不向下修正“金沃转债”的转股价格，且自本次董事会
审议通过次一交易日起六个月内（即 2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日），
如再次触发“金沃转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一
触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 3 月 10 日重新起算，若再次触发“金沃
转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定
是否行使“金沃转债”转股价格的向下修正权利。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于不向下修正“金沃转债”转股价格的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。


特此公告。


                                    浙江金沃精工股份有限公司董事会
                                                   2024 年 9 月 9 日