证券代码：300984             证券简称：金沃股份      公告编号：2024-074
债券代码：123163             债券简称：金沃转债



                      浙江金沃精工股份有限公司

                  2024 年第三次临时股东会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
    2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
    3、本次股东会的议案均为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。


    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 9 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日
9:15-15:00。
    2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号公司会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长杨伟先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有
效。
    7、会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 46,013,932 股，占公司有表决
权股份总数的 59.9125％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 29,122,881 股，占公司有表决权
股份总数的 37.9195％。
    通过网络投票的股东 30 人，代表股份 16,891,051 股，占公司有表决权股份
总数的 21.9930％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 438,220 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5706％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 438,220 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5706％。
    （3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
    （4）律师出席情况：
    公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江
天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法
律意见书》。
       二、议案审议表决情况
    本次会议共审议 3 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
       1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
总表决情况：
    同意 16,852,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7702％；
反对 34,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2061％；弃权 4,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0237％。
中小股东总表决情况：
    同意 399,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.1414％；反对 34,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.9458％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.9128％。
    本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关
联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    2、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
总表决情况：
    同意 16,852,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7702％；
反对 33,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1967％；弃权 5,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0332％。
中小股东总表决情况：
    同意 399,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.1414％；反对 33,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.5807％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2779％。
    本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关
联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
    同意 16,853,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7761％；
反对 33,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1967％；弃权 4,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0272％。
中小股东总表决情况：
    同意 400,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.3696％；反对 33,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.5807％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.0497％。
    本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关
联股东有表决权股份总数 2/3 以上同意，该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：赵琰、钟昊
    结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、
召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章
程》的规定；表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、2024 年第三次临时股东会决议；
    2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2024 年第三次
       临时股东会的法律意见书》。


    特此公告。


                                          浙江金沃精工股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 9 日