证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-032
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月
15 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》，具体情况公告如下：
一、调整董事会、监事会成员人数情况
鉴于公司第三届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》《上市公司
章程指引》等法律法规及公司实际情况，为提高公司运作效率和战略决策水平，
公司拟对董事会、监事会成员人数构成进行调整，将董事会成员人数由 12 名调
整为 9 名，其中独立董事人数由 4 名调整为 3 名；将监事会人数由 5 名调整为 3
名。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公
司拟对《公司章程》有关条款进行修改。本次变更具体内容以最终工商登记为准，
《公司章程》具体变更条款如下：
序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第九条 在公司中，根据《中国共产党章 第九条 在公司中，根据《中国共产党章
程》的规定，设立中国共产党的组织， 程》《中国共产党国有企业基层组织工
开展党的活动。公司应当为党组织的活 作条例（试行）》等有关规定，设立中
1
动提供必要条件。公司党组织依照《中 国共产党的组织，开展党的活动，建立
国共产党章程》及有关规定，制定党组 党的工作机构，配齐配强党务工作人
织的工作规则。 员，保障党组织的工作经费。
第十三条 本章程所称高级管理人员是 第十三条 本章程所称高级管理人员是
2 指公司的总经理、副总经理、董事会秘 指公司的总经理、总编辑、副总经理、
书、财务负责人。 副总编辑、董事会秘书、财务总监。
第七十条 股东大会由董事长主持。董 第七十条 股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由 事长不能履行职务或不履行职务时，由
副董事长（如有）主持，副董事长（如 副董事长主持，副董事长不能履行职务
3
有）不能履行职务或者不履行职务时， 或者不履行职务时，由半数以上董事共
由半数以上董事共同推举的一名董事 同推举的一名董事主持。
主持。
第五章 公司党委
（本章节为新增条款，后续条款序号顺延）
第五章 公司党委
第一节 党组织机构设置
第九十九条 公司依据《中国共产党章
程》规定，经上级党组织批准，设立中
国共产党四川新闻网传媒（集团）股份
有限公 司委员会（以下简称 “公 司党
委”）。同时，根据有关规定，设立中国
共产党四川新闻网传媒（集团）股份有
限公司纪律检查委员会（以下简称“公
司纪委”）。
第一百条 公司党委由党员大会或者党
员代表大会选举产生，每届任期一般为
5 年。任期届满应当按期进行换届选举。
党的纪律检查委员会每届任期和党委
相同。
第一百〇一条 公司党委由 7 至 9 人组
成，其中党委书记 1 人、党委副书记 2
人（含专职副书记）。
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第二节 公司党委职责
第一百 〇二条 公司党 委发挥领 导作
用，把方向、管大局、促落实，依照规
定讨论和决定公司重大事项。重大经营
管理事项须经公司党委前置研究讨论
后，再由董事会或者经理层作出决定。
公司党委主要职责是：
（一）加强公司党的政治建设，坚持和
落实中国特色社会主义根本制度、基本
制度、重要制度，教育引导全体党员始
终在政治立场、政治方向、政治原则、
政治道路上同以习近平同志为核心的
党中央保持高度一致；
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中
国特色社会主义思想，学习宣传党的理
论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、
保证党中央重大决策部署和上级党组
织决议在本公司贯彻落实；
（三）研究讨论公司重大经营管理事
项，支持股东大会、董事会、监事会和
经理层依法行使职权；
（四）加强对公司选人用人的领导和把
关，抓好企业领导班子建设和干部队
伍、人才队伍建设；
（五）履行公司党风廉政建设主体责
任，领导、支持内设纪检组织监督执纪
问责职责，严明政治纪律和政治规矩，
推动全面从严治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织和党员队伍建
设，团结带领职工群众积极投身公司改
革发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文
明建设、统一战线工作，领导公司工会、
共青团、妇女组织等群团组织。
第一百〇三条 坚持和完善“双向进入、
交叉任职”领导体制，符合条件的党委
班子成员可以通过法定程序进入董事
会、监事会、经理层，董事会、监事会、
经理层中符合条件的党员可以依照有
关规定和程序进入党委。党委书记、董
事长一般由一人担任，党员总经理担任
副书记。
第一百〇四条 公司为党的活动开展提
供必要条件，设立党的工作机构，保障
党组织活动场所和经费，党组织工作经
费按照公司上年度职工工资总额 1%纳
入年度预算。
第一百一十条 董事会由 12 名董事组 第一百一十六条 董事会由 9 名董事组
5 成，其中独立董事 4 人。董事会设董事 成，其中独立董事 3 人。董事会设董事
长 1 人。 长 1 人，副董事长 1 人。
第一百一 十一条 董事 会行使下列 职 第一百 一十七条 董事会行使下 列职
权： 权：
…… ……
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）聘任或者解聘公司总经理、总编
6 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 辑、副总编辑、董事会秘书；根据总经
解聘公司副总经理、财务负责人等高级 理的提名，聘任或者解聘公司副总经
管理人员，并决定其聘任人员的报酬事 理、财务总监等高级管理人员，并决定
项和奖惩事项； 其聘任人员的报酬事项和奖惩事
…… 项；……
第一百一十七条 公 司 董 事 长 和 副 董 第一百二十三条 公司董事长和副董事
7 事长(如有,下同)由董事会以全体董事的 长由董事会以全体董事的过半数选举
过半数选举产生。 产生。
第一百三 十条 董事会 下设审计委 员 第一百三十六条 董事会下设编辑委员
8 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
战略与发展委员会四个专门委员会。审 考核委员会、战略与发展委员会五个专
计委员会、提名委员会和薪酬与考核委 门委员会。审计委员会、提名委员会和
员会委员应为单数，并不得少于三名， 薪酬与考核委员会委员应为单数，并不
委员中应当有半数以上的独立董事，并 得少于三名，委员中应当有半数以上的
由独立董事担任召集人。审计委员会的 独立董事，并由独立董事担任召集人。
召集人应为会计专业人士。专门委员会 审计委员会的召集人应为会计专业人
委员由董事会选举产生，工作制度由董 士。专门委员会委员由董事会选举产
事会制定。根据实际需要，经股东大会 生，工作制度由董事会制定。根据实际
审议通过，董事会可设立其他专门委员 需要，经股东大会审议通过，董事会可
会。 设立其他专门委员会。
第一百三十七条 为了确保公司新闻宣
传工作坚持正确的政治方向、舆论导向
和价值取向，公司在董事会下设编辑委
员会，负责所属媒体内容的最终审核把
关，委员会成员需由公司非独立董事出
任，并获得四川新传媒集团有限公司确
9 认。主任委员负责召集和主持委员会会
议、督促和检查委员会的工作、签署委
员会有关文件、向公司控股股东四川新
传媒集团有限公司报告委员会的工作
等事项。
（本条款为新增条款，后续条款序号顺
延）
第一百三十六条 公司设总经理一名，
第一百四十二条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。
副总经理若干名，由董事会聘任或解
公司设副总经理若干名，由董事会聘任
聘。
或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司设总编辑 1 名和副总编辑若干名，
10 财务负责人为公司的高级管理人员。 由董事会根据董事会编辑委员会和提
名委员会共同提名聘任或解聘。公司总
经理、总编辑、副总经理、副总编辑、
董事会秘书、财务总监为公司的高级管
理人员，其中总经理、总编辑按照公司
领导班子正职配备。
第一百四十条 总经理对董事会负责， 第一百 四十六条 总经理对董事 会负
行使下列职权： 责，行使下列职权：
…… ……
11 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理、财务负责人等其他高级管理人 总经理、财务总监等其他高级管理人
员； 员；
…… ……
第一百五十四条 公司设监事会。监事
第一百六十一条 公司设监事会。监事
会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 名。
会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名。
监事会主席由全体监事过半数选举产
监事会主席由全体监事过半数选举产
生。监事会主席召集和主持监事会会
12 生。监事会主席召集和主持监事会会
议；监事会主席不能履行职务或者不履
议；监事会主席不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上监事共同推举一
行职务的，由半数以上监事共同推举一
名监事召集和主持监事会会议。
名监事召集和主持监事会会议。
第八章 党建工作
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第一节 党组织机构设置
第一百六十一条 公司依据《党章》规
定，设立中国共产党四川新闻网传媒
（集团）股份有限公司委员会（以下简
称“公司党委”）和中国共产党四川新闻
网传媒（集团）股份有限公司纪律检查
委员会（以下简称“公司纪委”），健全
中国共产党的基层组织体系，建立党的
工作机构，配备党务工作人员，切实加
强党的领导。
第一百六十二条 公 司 党 委 设 党 委 书
记、副书记。董事长、党委书记原则上
由一人担任。符合条件的党委成员可以
通过法定程序进入董事会、监事会、经
理层；董事会、监事会、经理层成员中
符合条件的党员可以依照有关规定和
程序进入党委。
公司纪委书记、副书记、委员的职数按
上级党组织批复设置，并按照《党章》
等有关规定选举或任命产生。
第一百六十三条 公 司 党 委 设 党 群 工
作部作为工作部门；公司纪委设纪检监
察室作为工作部门；同时设立工会、妇
委会和共青团等群众性组织。
第一百六十四条 党 组 织 机 构 设 置 及
人员编制纳入公司管理机构和编制，党
组织工作经费纳入公司预算，从公司管
理费用中列支。
第二节 公司党委职责
第一百六十五条 公司党委依据《中国
共产党章程》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公
司的贯彻执行，落实党的重大战略决策
以及上级党组织有关重要工作部署。
（二）发挥政治核心作用，推进社会效
益与经济效益相统一，确保内容导向正
确。
（三）坚持党管干部原则与董事会依法
选择经营管理者以及经营管理者依法
行使用人权相结合，在选人用人工作中
应广泛听取党组织成员意见。
（四）研究讨论公司改革发展稳定、重
大经营管理事项和涉及职工切身利益
的重大问题，并提出意见建议。
（五）承担全面从严治党主体责任。领
导公司思想政治工作、精神文明建设、
群团工作和企业文化建设。领导党风廉
政建设，支持纪检组织（人员）切实履
行监督责任。
第三节 公司纪委职责
第一百六十六条 公 司 纪 委 的 职 责 包
括：
（一）维护党的章程和其他党内法规；
（二）检查党的路线、方针、政策和决
议的执行情况；
（三）协助党委加强党风建设和组织协
调反腐败工作，研究、部署纪检监察工
作；
（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有
关重要决定、决议及工作部署；
（五）经常对党员进行党纪党规的教
育，作出关于维护党纪的决定；
（六）对党员领导干部行使权力进行监
督；
（七）按职责管理权限，检查和处理公
司所属各单位党组织和党员违反党的
章程和其他党内法规的案件；
（八）受理党员的控告和申诉，保障党
员权利；
（九）研究其它应由公司纪委决定的事
项。
第九章 职工民主管理与劳动人事制度
（本章节为新增条款，后续条款序号顺延）
第九章 职工民主管理与劳动人事制度
第一百六十七条 公司依照法律规定，
健全以职工代表大会为基本形式的民
主管理制度，推进企业公开、业务公开，
落实职工群众知情权、参与权、表达权、
监督权。重大决策要听取职工意见，涉
及职工切身利益的重大问题必须经过
职工代表大会或者职工大会审议。坚持
和完善职工董事制度、职工监事制度，
保证职工代表有序参与公司治理的权
14 益。
第一百六十八条 公司职工依照《中华
人民共和国工会法》组织工会，开展工
会活动，维护职工合法权益。公司应当
为工会提供必要的活动条件。
第一百六十九条 公司应当遵守国家有
关劳动保护和安全生产的法律、行政法
规，执行国家有关政策，保障劳动者的
合法权益。依照国家有关劳动人事的法
律、行政法规和政策，根据生产经营需
要，制定劳动、人事和工资制度
第一百七十九条 公司实行法律顾问制
度，明确法律工作管理部门，配齐配强
法务工作人员，发挥法律顾问在经营管
15 理中的法律审核把关作用，推进公司依
法经营、合规管理。
（本条款为新增条款，后续条款序号顺
延）
除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。因新增条款，本
章程全文中原各条款序号相应顺延，条款中涉及引用其他条款序号变化的依次变
化。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会以特别决议审议批准。
同时，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记、
章程备案等手续。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日