证券代码：300989         证券简称：蕾奥规划          公告编号：2024-043



           深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7
月 2 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议，会议通知及相
关会议材料已于 2024 年 6 月 26 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本
次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案并形成如
下决议：
    1、审议通过《关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购
价格和回购数量的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据 2023 年年度权益分派情况，本次对回购注
销部分限制性股票回购价格和回购数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《激励计划（草案）》的要求，
符合公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害股东利益的
情形。因此，监事会同意公司本次调整回购注销部分限制性股票回购价格和回购
数量的事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于因
权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量的公告》。


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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十三次会议决议。


特此公告。




                           深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司监事会
                                                    2024 年 7 月 2 日




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