证券代码：300989         证券简称：蕾奥规划          公告编号：2024-057



           深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
9 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议，会议通知及相关
会议材料已于 2024 年 9 月 4 日通过电话、微信、电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案并形成如
下决议：
    1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事
项未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、实施方式未
发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次调整部
分募集资金投资项目内部投资结构的事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-058）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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三、备查文件
1、公司第三届监事会第十五次会议决议。


特此公告。




                         深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司监事会
                                                 2024 年 9 月 11 日




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